北京市海间律师事务所 关于中国西电电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:中国西电电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下统称"有关 法律")及《中国西电电气股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为中国西电电气股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派本所律师列席公司于 2024年 12月 20 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会(以下称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行见证, 并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-056 中国西电电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先 生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市唐兴路 7 号 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 70.7102 | 1,675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,624,523,455 | | 3、出席会议的股东 ...

中国西电电气股份有限公司 （601179.SH） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 1 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪 酬管理办法》的议案 2024 年 12 月 20 日 股东大会会议资料 目 录 议案 1 | 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案.. | 3 | | --- | --- | | 议案 2 | | | 关于 | 2024 | 年三季度利润分配的议案 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 3 | | 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 ....................5 第2页（共9页） 股东大会会议资料 各位股东、股东代表： 根据《公司法》及上市公司监管相关要求，结合《公司章程》 相关规定，公司董事、监事薪酬由股东大会审议确定，公司高级 管理人员薪酬由董事会审议确定。本次修订《公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理办法》，主要是结合公司管理实际，对独 立董事薪酬的相关规定进行调整。 修订后的制度详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown significant growth in its performance, benefiting from the high demand for ultra-high voltage (UHV) construction and increased investment in the power grid [6] - The company reported a revenue of 15.162 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 6.94%, and a net profit attributable to shareholders of 0.787 billion yuan, up 45.33% year-on-year [5] - The projected net profits for the years 2024, 2025, and 2026 are expected to be 1.223 billion yuan, 2.020 billion yuan, and 2.510 billion yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 33, 20, and 16 [6] Financial Performance - The company achieved a gross margin of 20.48% in the first three quarters of 2024, an increase of 3.73 percentage points year-on-year, with a single-quarter gross margin of 23.74%, up 3.91 percentage points quarter-on-quarter [5] - The net profit for the third quarter alone was 0.334 billion yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 199.96% [5] - The company’s total market capitalization is 40.3 billion yuan, with a closing price of 7.87 yuan [1] Industry Context - The power grid investment in China has been growing rapidly, with a total investment of 398.2 billion yuan from January to September 2024, marking a year-on-year increase of 21.1% [6] - The company has been a leading player in the UHV sector, securing significant contracts, with a total bid amount of 36.24 billion yuan for UHV projects in 2024 [6]

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-052 中国西电电气股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）2025 年日 常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实 际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵永 志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军先生、刘克民先生、方 楠先生回避表决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.监事会审议情况 2024 年 12 月 4 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通 过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。表决结果为同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.公司独立董事专门会议的审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

一、审议通过了关于西开铸造铝合金精密铸造数字化工 厂建设项目的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 二、审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-050 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2024年11月29 日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12月4日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军 先生、刘克民先生、方楠先生回避表决。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-055 中国西电电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会、监事会将于2024年12月7日任期届满，鉴于公司新一届 董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、 监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选 举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第 四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管 理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信 息披露义务。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-054 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：西安市唐兴路 7 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-051 该议案尚需提交公司股东大会审议。 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届 监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2024年11月 29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12 月4日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的 相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 中国西电电气股份有限公司监事会 2024年12月5日 ...

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案已经公司考核和薪酬委员会审议通过，同意提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理办法》。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-047 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第三十一次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监 事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月22日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于修订《公司董事、监事及高级管理 ...