公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于授权公司开展境内外融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-021 平顶山天安煤业股份有限公司 结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营 战略，为满足公司日常运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、 开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提下，公司拟在境内外开展 融资业务。现将有关情况汇报如下： 一、融资主体、融资规模及资金用途 公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民币 300 亿元（其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过 100 亿元，上海证券交易所债券总额度不超过 40 亿元）。 融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投 资、优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场 资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融资成本与资产负债率水平， 合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产负债 结构，实现资产负债的优化匹配。 二、融资品种 本议案所 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 河南守正创新会 特殊普通合伙) 如导分析 H 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》" 的要求，平煤股份编制了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款 贷款情况的 专项说明 守正创新核字 202500007 号 河南守正创新会计师事务所 萄殊普通合伙) 二C 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 目 录 | 项 | 目 | | 起始页码 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | | 1 | | | | 与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款贷款情况的专项说明 守正创新核字 202500007 号 治理层负责监督平煤股份汇总表编制过程。 三、注册会计师的责任 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 954 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,238,728,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0466 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-025 平顶山天安煤业股份有限公 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-023 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017 一、2024 年度监事会工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2024 年度财务决算报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的 方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应 表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会 会议通过如下事项： 四、2024 年度利 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-016 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 三、2024 年度财务决算报告 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决 的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董 事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、2024 年度董事会工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 本议案已经公司第九届董事会 2025 年 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年3月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 关于平顶山天安煤业股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了 审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于2025年3月4日在上海证券交易所网站刊登了《平顶山天安煤 业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现 场会议于2 ...

Core Viewpoints - The coal sector has experienced a high-level retreat in the first two months of 2025, underperforming the market by 11.8 percentage points, ranking last among all industry indices [4][14]. - The coal price is expected to stabilize and gradually recover due to improved industrial demand, slowing production growth, and reduced import expectations [4][29]. Group 1: Coal Sector Review - In the first two months of 2025, the coal sector has declined by 10.0%, ranking 30th out of 30 in the industry indices [4][14]. - The sub-sectors of thermal coal, coking coal, and coke have seen respective declines of 15.5%, 11.4%, and 7.4% in the first two months [14]. - As of March 18, 2025, the coal sector's price-to-earnings (PE) ratio is at 10.4 times, which is at a historical average level, while the price-to-book (PB) ratio is at 1.33 times, also at a historical average [19][23]. Group 2: Coal Market Review - The growth rate of electricity consumption has dropped to 1.3% in the first two months, while non-electric demand has shown overall improvement [4][29]. - Domestic coal prices have been weak since the beginning of the year, with thermal coal prices stabilizing in March [29]. - The import growth rate of coal has decreased to 1.8% in the first two months of 2025 [4][29]. Group 3: Recent Market Dynamics - Port thermal coal prices have slightly declined, while prices in production areas have generally rebounded [4][29]. - The price of thermal coal is expected to stabilize in the short term due to inventory reductions at southern ports and coastal power plants [4][29]. - Coking coal prices have continued to decline, but demand is expected to improve as the spring construction season approaches [4][29]. Group 4: Industry Outlook - The coal price is expected to find support at the bottom, with the sector's valuation and dividend advantages becoming more pronounced [4][29]. - The anticipated average coal price for 2025 may decline, but leading companies are expected to maintain stable profitability due to effective cost control [4][29]. - Key companies with robust dividends include Shaanxi Coal and China Shenhua, while companies with lower valuations and long-term growth potential include Xinji Energy and Yanzhou Coal [4][29].