| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 27 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，公司第五届董事 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为扩大北美业务，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普 集团"）的子公司拓普集团墨西哥有限公司（以下简称"拓普墨西哥"）租用了自 然人 David Wolberg Peña、Armando Arturo González Gutiérrez、Arturo González Gutiérrez、Alberto González Gutiérrez 和 Adrián González Gutiérrez（以下统称"出 租人"）共同所有的位于墨西哥新莱昂州的工业厂房，并已与上述五位共同所有 人的法定代理人 Irma Garza Ita 签署了租赁协议。该协议约定自 2023 年 11 月 1 日开始按月支付租金，84 个月（即 2030 年 10 月 31 日）后结束。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | ...

特此公告。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会届满并举行 换届选举，根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中职 工代表监事一名。 为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，公司于2023年9月27日召开职工代表大会，会议选举李卫国 先生（简历后附）为公司第五届监事会职工代表监事，李卫国先生将与公司股东 大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自上述股东 大会审议通过之日起三年。 附：职工代表监事简历 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 附：职工代表监事简历 李卫国先生，1972 年出生，中国国籍，大学学历，目前担任宁波拓 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2023 年 9 月 28 日 2023年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案2：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 9 | | 议案3：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 12 | 1 2023年第二次临时股东大会会议材料 一、2023 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2023年10月19日至2023年10月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年10月19日8：00 现场签到时间：2023年10月19日7：30－7：50 现场会议 ...

宁波拓普集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为宁波拓普集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基 础上，对公司第四届董事会第三十三次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 【本页无正文，为《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字： 周 英 赵香球 汪永斌 2023 年 9 月 27 日 公司第五届董事会董事候选人已由第四届董事会提名委员会审核并经公司 第四届董事会第三十三次会议审议通过。提名人的提名资格、非独立董事及独立 董事候选人的提名方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》等规定。 经对被提名的九位董事候选人邬建树、邬好年、王斌、潘孝勇、吴伟锋、王 伟玮、谢华君、赵香球、汪永斌的履历资料进行审核，我们认为：上述九位董事 候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止 ...

Stock Code: 601689 Abbr.:Tuopu Group Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Semi-annual Report 2023 August 2023 Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Semi-annual Report 2023 Important Notes No profit distribution or conversion of public reserve funds into additional share capital is made in this reporting period VI. Risk statement of forward-looking statements √Applicable □Non-applicable The forward-looking description of the future development strategy, business plan, performance forecast and other aspects in relation to the ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥9,160,451,044.52, representing a 34.83% increase compared to ¥6,793,989,768.80 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,094,024,695.52, up 54.57% from ¥707,806,710.76 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,027,259,033.76, which is a 49.99% increase from ¥684,872,435.30 year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,226,121,434.62, showing a 9.56% increase compared to ¥1,119,114,445.35 in the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥28,372,725,807.35, a 3.14% increase from ¥27,510,130,823.47 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥12,724,554,709.93, reflecting a 4.91% growth from ¥12,129,379,340.29 at the end of the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.99, a 54.69% increase from ¥0.64 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets increased to 8.63%, up by 2.16 percentage points from 6.47% in the previous year[16]. Revenue Breakdown - In the first half of 2023, the company achieved revenue of RMB 8.70 billion in the automotive parts sector, with a year-on-year increase of 34.36%[21]. - The domestic revenue reached RMB 5.81 billion, reflecting a growth of 33.84% year-on-year[23]. - The international revenue was RMB 2.90 billion, with a year-on-year increase of 35.42%[23]. - The revenue from shock absorbers was RMB 1.82 billion, with a slight decrease of 0.92% year-on-year[22]. - The chassis system revenue increased significantly by 61.54% year-on-year, reaching RMB 2.88 billion[22]. Research and Development - The company maintains a research and development investment ratio of approximately 5% of its revenue annually, enhancing its competitive edge in R&D capabilities[26]. - The company has a research team of nearly 2,000 people, including over 200 master's and doctoral graduates, and has established R&D centers in North America, Europe, Shanghai, Shenzhen, and Ningbo[26]. - Research and development expenses rose by 39.29% to ¥450.98 million, compared to ¥323.76 million, reflecting the company's commitment to innovation[37]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[75]. Strategic Initiatives - The company has expanded its product line to include eight major categories, enhancing its competitive edge in the market[24]. - The company is actively developing robotic technology, targeting a market space valued in the trillions[24]. - The company has approved a refinancing project of ¥4 billion to enhance its financial strength and support the rapid development of new energy vehicle projects[36]. - The company plans to establish a robotics division to capitalize on the growing market, with initial orders for robotic actuators set at 100 units per week starting Q1 2024[34]. - The company is accelerating the construction of multiple factories to meet the increasing demand in the new energy vehicle sector[34]. Environmental and Social Governance (ESG) - The company has been listed as a key environmental risk control unit in Ningbo, with multiple facilities categorized under water pollution and hazardous waste management[57]. - The company has implemented a wastewater treatment system that includes processes such as neutralization, coagulation, and aerobic biological treatment, ensuring compliance with municipal discharge standards[59]. - The company is committed to expanding distributed photovoltaic power stations and energy storage stations to further reduce carbon emissions and work towards achieving a zero-carbon factory goal[69]. - The company is actively pursuing ESG responsibilities and aims to contribute to carbon peak and carbon neutrality goals through green and low-carbon production practices[68]. Shareholder and Financial Structure - The company has a clear shareholding structure with a high proportion of shares held by the founder, ensuring stable decision-making and long-term development[30]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 25,829[95]. - The largest shareholder, Maike International Holdings (Hong Kong) Limited, held 693,680,000 shares, representing 62.94% of the total shares, with 200 million shares pledged[96]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties[88]. - The total amount of funds used for share repurchase does not exceed the total amount raised from the initial public offering, with a minimum of RMB 50 million allocated for share repurchase every twelve months[78]. Risk Management - The company faced risks from currency fluctuations, tariffs, and raw material price volatility, but plans to enhance its competitive edge to mitigate these risks[48]. - The company has a well-established risk control system developed over 40 years, which has helped maintain good operational performance despite various risks[48]. Financial Statements and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[135]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[140]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[141]. - The company has made no significant changes to the scope of consolidation during the reporting period[138]. Market Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[117]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 1.65 billion RMB[75].

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日 14 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开， 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力 先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<拓普集团2023年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会经审议后认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023年半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 明细 | 金额(元) | | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 45,626,137.21 | | 明细 | 金额(元) | | --- | --- | | 减：2023 年半年度使用 | 40,570,247.32 | | 加：2023 年半年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 445,254.16 | | 加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：结余募集资金永久补充流动资金 | 105,501,144.05 | | 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 0.00 | （二）2021 年 2 月完成的非公开发行股票募集资金情 ...