独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁路投资集团有限公司,现提名王永生为京沪高 速铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任京沪高速铁 路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与京沪高速铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:我的一个人 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东铁路投资控股集团有限公司,现提名苏波为京沪 高速铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任京沪高速 铁路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与京沪高速铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人在北京参加培训并取得了深交所认可的公司高管 (独立董事)培训(深交所公司高管(独立董事)培训字 (1405612569) 号)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公 司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等文件有关要求，制定本须知。 京沪高速铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 会 议 须 知 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法 人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委 托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票帐户 卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授 权委托书及授权人 ...

独立黄事候选人声明与承诺 本人曾辉祥,已充分了解并同意由提名人中国铁路投资集团 有限公司提名为京沪高速铁路股份有限公司独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任京沪高速铁路股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。于 2023年 11月参加完成上海证券交易所浦江大讲堂 独立董事履职学习平台的课程学习,于2023年12月14日至12 月 27 日参加上海证券交易所 2023 年第 6 期上市公司独立董事后 续培训（培训证书编号:D23060061)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-044 京沪高速铁路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，公司监事会进行换届选举。 推荐王海霞女士、林强先生、刘玉宝先生、王伟强先生 为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-043 京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 28 日以书面方式发出 通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式召开。本次会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议 案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 附件 截至本公告日，上述监事候选人未持有公司股份，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第 ...

独立黄真提名人声明与承诺 提名人中国铁路投资集团有限公司,现提名曾辉祥为京沪高 __ 速铁路股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任京沪高速铁路股份 有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与京沪高速铁路 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2023年 11月参加完成上海证券交易所浦江大 讲堂独立董事履职学习平台的课程学习,于 2023年12月14日 至 12 月 27 日参加上海证券交易所 2023 年第 6 期上市公司独立 董事后续培训（培训证书编号:D23060061） 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-041 京沪高速铁路股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《公司章程》有关规定，鉴于公司第四届董事会任 期已经届满，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司） 于近日召开职工大会，选举严佐魁先生为公司第五届董事会 职工董事，选举郑勇先生、裘韬先生、杨靖先生为公司第五 届监事会职工监事，任期与第五届董事会、监事会一致。简 历附后。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件： 严佐魁先生，大学本科学历，理学学士学位，工商管理 硕士，正高级政工师。历任中国铁道建筑总公司团工委助理 政工师、工程承包部项目部助理政工师、办公室助理政工师、 政工师，海外公司办公室副主任、团委书记（2001 年 3 月至 2004年12月，在对外经济贸易大学工商管理专业在职学习， 取得工商管理硕士学位），中国土木工程集团公司党委工作 部副部长（2007 年 10 月至 2008 年 1 月，中央党校 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-040 京沪高速铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 30 日，京沪高速铁路股份有限公司 （以下简称公司）通过集中竞价方式 已累计回 购股份 8,255,200 股，占公司总股本比例约为 0.0168%，回购成交的 最高价为 5.72 元/股，最低价为 5.20 元/股，支付的资金总额为 44,087,935.39 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 30 日召开了 第四届董事会第二十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 10 亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将 全部注销并减少注册资本。回购价格不超过人民币 5.87 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股 份数量为准。回购期 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-039 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面方式发出 通知，经全体董事一致同意，于 2024 年 11 月 27 日以通讯 形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经 公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任严 佐魁先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公 告日，严佐魁先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 ...