证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-016 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-020 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"），以及公司部分 参股公司。 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括 为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司提供担保不超过 6.43 亿 元，为参股公司提供担保不超过 1 亿元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）、参股 公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、 项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司 ...

专项审计说明 重庆三峰环境集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-62 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的三峰环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：田冠军） 作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求，在2023年报告期 内依法依规尽心履职，按规定出席相关会议，及时了解公司的生产 经营信息和发展状况，有效发挥了自身专业能力，助力公司发展， 充分履行了独董职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 本人目前任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委 员，为会计学博士、博士后，注册会计师，全国税务领军人才、重 庆市首届会计领军人才、重庆英才·名家名师（会计），重庆市人 大财经监督专家、重庆市首批会计咨询专家和预算绩效专家、多家 政府部门财务专家及企业咨询顾问。本人自2018年9月至今任公司 独立董事，目前兼任上市公司财信地产发展集团股份有限公司、中 国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，本人及近亲属、 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-61 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峰 环境公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-017 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年3月17日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据 2023 年监事会工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》， 内容包括 ...

关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次回购计划的基本情况 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临 时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的 总金额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、本次回购计划的实施进展 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回 购进展情况。现将截至 2024 年 2 月 29 日的回购进展情况公告如下： 证券代码：601827 证券简称：三峰 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-015 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峰环境"） 间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）计划自 2023 年 10 月 28 日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元，具体详见 公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于间接控股股东增持股份计划的公告》 （2023-036 号）。 3.增持金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元。 4.增持价格：根据三峰环境股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实 施增持计划。 2024 年 3 月 4 日，公司收到水务环境告知函：截至 3 月 4 日收盘，水务 环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份 7,1 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 1 月） 一、2024年1月16日 √公司现场接待 □电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 □公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 浙商证券：谢超波 及人员姓名 平安养老保险：徐唯俊 2024 年 1 月 大渡口区建桥大道公 时间 16 日 10:00- 地点 司总部 11:30 上市公司接待 钱静、朱用 人员姓名 投资者关系活 调研交流情况如下： 动主要内容介 一、从去年半年度的收入情况来看，贵司设 绍 备销售收入有较大增幅，请问公司产品的主要特 点和竞争优势是什么？ 董事会秘书、副总经理钱静：公司以垃圾焚 烧为主的固废、废水处理核心装备产品技术工艺 先进成熟，在质量、性能以及价格方面与市场同 类产品相比都具备一定的竞争优势。同时，公司 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-013 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次回购计划的基本情况 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临 时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的 总金额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、本次回购计划的实施进展 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回 购进展情况。现 ...