独立董事候选人声明与承诺 本人张龙耀,已充分了解并同意由提名人江苏紫金农村商业银行 股份有限公司董事会提名为江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏紫金农村商业银行股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)(中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

公司代码：601860 公司简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是 ...

2023 年度 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank CO.,LTD. ESG (Environmental, Social and Governance) Report 2023 地址：南京市建邺区江东中路 381 号 电话：025-88866792 / 传真：025-88866660 邮编：210019 / 网址：www.zjrcbank.com 编制说明 COMPILATION DESCRIPTION 随着资本市场和投资者的日渐成熟，财务报表 所能提供的信息已无法满足社会各界对了解上 市公司经营管理能力、研判上市公司投资价值 的需要，越来越多的投资者正逐渐将关注重点 转向公司的未来发展方向。ESG 报告（环境、 社会、公司治理报告）作为国际上日趋流行的 热点报告，能够在相当程度上体现上市公司的 管理优势和长远前景，保障投资者更充分的知 情权和决定权，并能促进上市公司更透明运作、 更高效发展，更能够呼应国家碳中和号召与监 管要求金融支持绿色低碳发展专项政策。 有鉴于此，公司从 2020 年正式启动 ESG ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：紫金银行 股票代码：601860 信息披露义务人：江苏苏豪投资集团有限公司 住所及通讯地址：南京市软件大道 48 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏紫金农村 商业银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动尚需 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》暨权益变动进展的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东协议转让股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称 "苏豪投资"）持有本行的股份数量为 233,042,759 股，占本行总 股份的 6.36%。 本次权益变动后，本行仍无实际控制人及控股股东。 本次股份协议转让尚需经过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）办理过户登记等手续。 一、本次权益变动基本情况 本行股东苏豪投资与本行股东江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称 "汇鸿中锦"）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"） 于 2024 年 4 月 18 日签署了《股份转让协议》，汇鸿中锦、汇鸿 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-013 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 股权变更获监管机构核准的公告 近日, 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")收到《国家 金融监督管理总局江苏监管局关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权变 更的批复》（苏金复[2024]109号），核准江苏苏豪投资集团有限公司股东资格， 同意其受让江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司持有本行的28201608股股份、江 苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持有本行的28201608股股份。本次受让 后，江苏苏豪投资集团有限公司持有本行233042759股股份，占本行全部股份的 6.36%。 本行将严格遵照相关法律法规和监管要求完成上述股权变更事宜，加强股权 管理，优化股权结构，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-012 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 一、关于冠名南京仙林半程马拉松项目的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生 主持，会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有 2,000 元"紫银转债"转 为公司股票，转股数为 518 股。 截至 2024 年 03 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,595,000 元，占"紫 银转债"发行总额的 99.9910%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、紫银转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商 业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或者"公司"）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转 ...

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、董事会 2023 年度工作报告 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-007 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文 件已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度董事会对高级管理人员考评结果的报告 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事长赵远宽、副董事长朱鸣 ...

本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在 重大法律障碍 | 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于股东权益变动事项进展的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购 本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化 本次权益变动涉及交易尚需经有权批准单位进行批准 本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终 交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注 意相关投资风险 一、股东权益变动事项的进展情况 目前，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东江苏苏 豪投资集团有限公司（以下简称"苏豪投资"）持有本行股份 176,639,543 股，占 本行总股本的 4.82%；江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中 锦"）持有本行股份 28,201,6 ...