招商局能源运输股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议制定） 招商局能源运输股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《招商局能源运输股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 | 1 | | 第三章 | 聘任和解聘 | 2 | | 第四章 | 履 职 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《招 商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为 进一步完善公司法人治理结构，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会 秘书更好地履行职责，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）结合本公 司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券 ...

招商局能源运输股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） i | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 | 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第六章 | 罚 则 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 招商局能源运输股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引 第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号信息-披露事务管理》等有 关法律、法规的规定及《招商局能源运输股份有限公司章程 ...

重要内容提示： 一、关联交易概述 1、4 艘干散货船舶（含多用途船舶） 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于批量订 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[074] 招商局能源运输股份有限公司 关于在关联方订造船舶的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 2 交易内容：本公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于 2023 年 11 月 13 日签署 8 份《船舶订造协议》，订造 2 艘 82,000 载重 吨干散货船、2 艘 62,000 载重吨多用途船舶；同时，行使买方订 单选择权，订造 4 艘甲醇双燃料 PCTC；上述 8 份船舶订造协议 总价 5.08 亿美元 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日 常关联交易金额为 0 元，发生此类非日常关联交易金额为 1.92 亿 美元，且已经 2022 年度股东大会审议批准。详见《关于在关联方 订造船舶的关联交易公告 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[073] 招商局能源运输股份有限公司 关于下属全资子公司签署重大合同的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第 七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议招商气运与中国石油国 际事业有限公司下属子公司签订 2 艘 LNG 运输船舶长期运输协议的 议案》，同意招商轮船液化天然气运输有限公司（下称"招商气运"） 与中国石油国际事业有限公司（下称"中石油国事"）下属子公司签 署 2 艘 LNG 运输船舶 25 年期长期租用协议，授权招商气运董事签署 相关协议。具体内容请见公司 10 月 11 日发布的《公司第七届董事会 第三次会议决议公告》，公告编号 2023[068]号。 1 本公司下属全资子公司招商气运与中石油国事下属子公司签 订 2 艘 LNG 运输船舶 25 年期的《长期运输协议》。 中石油国事为本公司之独立第三方，本交易不构成关联交易。 本交易未构成重大资产重组。 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[072] 招商局能源运输股份有限公司 关于与中国外运、招商南油联合召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 ir@cmhk.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 为增进投资者对招商局集团旗下航运、物流业务的了解，招商局 能源运输股份有限公司（下称"公司"）拟联合招商局集团旗下上市 公司中国外运股份有限公司（601598.SH、00598.HK）（简称"中国 外运"）、招商局南京油运股份有限公司（601975.SH）（简称"招商南 油"）于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 "招商轮船、中国 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥6,032,468,900.55, a decrease of 23.17% compared to ¥7,851,949,650.09 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥987,515,221.85, reflecting a slight increase of 1.13% from ¥976,096,416.14 in the previous year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥882,308,035.94, down 6.27% from ¥940,920,805.31 in the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥19.02 billion, a decrease of 11.85% compared to ¥21.58 billion in the same period of 2022[33]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥3.82 billion, a slight decrease of 1.83% compared to ¥3.89 billion in the same period of 2022[34]. - The company recorded a total profit of approximately ¥4.05 billion for the first three quarters of 2023, down from ¥4.62 billion in the same period of 2022[34]. - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥4.68 billion, compared to ¥6.55 billion in the same period of 2022[35]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 45.18%, reaching ¥6,677,949,023.43 compared to ¥4,599,809,070.96 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 6,677,949,023.43, an increase of 45.2% compared to CNY 4,599,809,070.96 in the same period of 2022[37]. - Total cash inflow from operating activities decreased to CNY 20,526,832,375.37, down 3.2% from CNY 21,200,318,987.79 year-on-year[37]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 13,848,883,351.94, a reduction of 16.7% compared to CNY 16,600,509,916.83 in the previous year[37]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 2,964,371,049.35, worsening from -CNY 1,292,967,270.82 in the same period last year[38]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 5,655,011,952.50, compared to CNY 2,496,113,973.12 in the previous year, marking a growth of 126.5%[38]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 10,070,197,850.76, compared to -CNY 4,237,538,471.44 in the same period last year, indicating a decline in financing efficiency[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥61,488,447,944.27, a decrease of 6.09% from ¥65,469,954,370.01 at the end of the previous year[7]. - The company's current assets totaled CNY 11.13 billion, down from CNY 17.92 billion at the beginning of the year, indicating a decline of approximately 38.2%[28]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 4.84 billion, significantly reduced from CNY 11.23 billion at the start of the year, representing a decrease of about 56.9%[28]. - Total liabilities reached CNY 24.72 billion, down from CNY 31.97 billion at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 22.7%[29]. - Total current liabilities amounted to approximately ¥8.97 billion, with short-term borrowings at ¥2.02 billion and accounts payable at ¥2.35 billion[42]. - Total non-current liabilities reached approximately ¥23.00 billion, primarily driven by long-term borrowings of ¥22.23 billion[42]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 9.74%, reaching ¥36,270,487,807.33 compared to ¥33,047,137,611.70 at the end of the previous year[7]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 36.27 billion from CNY 33.05 billion, marking an increase of about 6.7%[29]. - The retained earnings were approximately ¥11.61 billion, showing a minor increase compared to the last reporting period[43]. Market Performance - Operating revenue decreased by 11.85% year-on-year, primarily due to the significant decline in the dry bulk and container shipping markets, despite improvements in the tanker market[12]. - The dry bulk shipping segment reported a 43.01% year-on-year decline in revenue, totaling 5.150 billion yuan[22]. - The container shipping market experienced a 69.48% year-on-year decline in CCFI average, with the company achieving a net profit of 637 million yuan in the first three quarters[21]. - The LNG shipping business generated a net profit of 507 million yuan in the first three quarters, maintaining stable growth[22]. - The company's oil tanker transportation revenue increased by 71.98% year-on-year to 7.242 billion yuan, with a net profit of 2.347 billion yuan[22]. Operational Adjustments - The company has made significant improvements in fleet structure and operational management, demonstrating resilience amid market downturns[21]. - The company adjusted its fleet deployment to increase spot and short-term charters, allowing it to outperform the market in terms of freight rates[18]. - The tanker market faced challenges in Q3 due to seasonal demand weakness and external pressures, but the company maintained confidence in future market conditions[17]. Future Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development strategies[44]. - Future outlook includes potential mergers and acquisitions to strengthen market position and drive growth[44].

招商局能源运输股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（证监发〔2001〕102 号）、《独立董事工作制度》《公司 章程》等有关规定，我们作为招商局能源运输股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议 的相关进行了审阅核查，现发表独立意见如下： 独立董事：邓黄君 盛慕娴 邹盈颖 王英波 2023 年 10 月 30 日 1、关于批量订造干散货运输船的关联交易议案 经认真核查，公司全资子公司向关联方招商局工业集团有限 公司订造干散货船舶的关联交易符合公司生产经营需要，并将根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易价格将按照一般 商业条款而制定，符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议 本议案时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决， 董事会表决程序合法、合规。 ...

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 10 月 18 日以书面送达方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书 面发出《公司第七届董事会第四次会议通知》。2023 年 10 月 30 日， 公司第七届董事会第四次会议（下称"本次会议"）在香港、深圳以现 场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应 出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。副董事长吴泊 先生、独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，事前已审 阅会议材料并形成明确意见，分别书面委托董事钟富良先生、独立董 事盛慕娴女士代为出席会议，并按照《授权委托书》的意见代为投票 表决及签署会议文件。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事会全 体成员、部分高级管理人员和职能部门负责人现场列席会议。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 1 参 ...

招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[071] 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或传真的方式送达各位 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以书面方式召开。公司监事会主席 孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并 表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规 章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监 事对《公司 2023 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定； 1 （2）2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 ...