（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴小敏女士，1955 年生，1982 年毕业于山东大学，获文学学 士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发集团 有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记、董事长等职务；现任厦门翔业集团有限 公司外部董事、厦门仁爱医疗基金会理事。本人曾任第十二届福 建省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦 1 / 10 2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，亏损限额最高为 3000 万元及 500 万美元或等值外币。投资范围 包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期 货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 （三）交易方式 1.交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交 易所、广州期货交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品 交易业务。 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-024 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等 有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公 司（以下简称"安信证券"）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称 "工行上杭支行"）、中国农业银行股份有限公司上杭支行（以下简称"农行上杭支 行"）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称"兴业银行上杭支行"）签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简 称"金山香港"）及安信证券分别与工行上杭支行、农行上 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2024-025 紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集 资金使用情况的专项报告。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）2018 年度公开增发募集资金 经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许 可[2019]1942 号）核准，本公司已于 2019 年 11 月通过上海证券交易所向社会公开 增发不超过 34 亿股人民币普通股（A 股）。截至 2019 年 11 月 21 日，公司该次发行 A 股股票实际发行人民币普通股 2,346,041,055 股，每股发行价格为人民币 3.41 元， 募集资金总额为人民币 7,999,999,997.55 ...

2023年12月31日 紫金矿业集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、 紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-10 紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70007899_H04号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 ...

紫金矿业集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 紫金矿业集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - 13 | | 合并现金流量表 | 14 - 15 | | 公司资产负债表 | 16 - 17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19 - 20 | | 公司现金流量表 | 21 - 22 | | 财务报表附注 | 23 - 264 | | 补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | | 注：财务报表附注中标记为*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所作的 | | 新增或更为详细的披露。 审计报告 安永华明（2024）审字第70007899_H01号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）的财务报表 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 紫金矿业第八届董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 6 人， 占董事会人数 46%，符合并高于《上市公司独立董事规则》三分之 一比例要求。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、2023 年独立董事履职基本情况 （一）出席会议情况 报告期，紫金矿业召开 2 次股东大会、23 次董事会会议、1 次战略与可持续发展（ESG）委员会、7 次审计与内控委员会会议、 2 次提名与薪 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-022 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的 A 股股 份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 21,119,419,571 元。2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 28,067,363,687 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 5,666,400,550 元，扣除母公司于 2023 年实施的股利分红，截至 2023 年 12 月 3 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事 出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 2024 年 3 月 22 日 1 经核查，独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 紫金矿业集团股份有限公司董事会 紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-020 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，本次会议有效表决票 13 票，公司监事 及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 确认全集团 2023 年度提取的资产减值准备共计 51,905 万元,其中：计提信用 减值损失 13,372 万元，计提存货减值损失 9,292 万元，计提商誉减值损失 5,7 ...