证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-017 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事 审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案 会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾 了公司治理以及会议审议情况等。 （以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 二、关于《永辉超市股份有限公司2024年度经营工作报告》的议案 会议审议通过了《2024 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2024 年度主要经营和业务支持情况以及 2025 年的发展和经营计划 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-019 永辉超市股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 配利润 16,584,274.94 元。加年初未分配利润 2,842,161,822.51 元，2024 年度 可供股东分配的利润为 2,915,851,744.10 元。 经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司 拟定 2024 年度利润分配方案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增 股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -1,465,455,921.36 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 63,450,718.50 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以 ...

Core Viewpoint - Yonghui Supermarket reported a revenue of 67.6 billion yuan for 2024, with a net loss of 1.465 billion yuan. In Q1 2025, the company achieved a revenue of 17.48 billion yuan and a net profit of 148 million yuan, indicating a strategic transformation impacting revenue and profitability [1][2]. Financial Performance - For 2024, Yonghui Supermarket's revenue was 67.6 billion yuan, with a net loss of 1.465 billion yuan. In Q1 2025, the company reported a revenue of 17.48 billion yuan and a net profit of 148 million yuan [1]. - The decline in revenue was attributed to the strategic transformation and the closure of 273 stores compared to the previous year, leading to a decrease in overall income [1]. - The net profit decline was primarily due to a 1.35 percentage point drop in gross margin, influenced by the optimization of product structure and procurement strategies during store renovations [1]. Store Transformation and Strategy - As of March 31, 2025, Yonghui Supermarket completed renovations on 47 stores, which significantly improved customer traffic and sales. The company aims to implement the "Pang Donglai" model for quality retail, with 61 stores already transformed under this model [2]. - The company plans to exceed 124 renovated stores by June 2025 and aims for 300 stores by the Lunar New Year in 2026, indicating a focused effort on store transformation [2]. Supply Chain and Online Business - Yonghui Supermarket is in procurement discussions with over 300 quality supply chain enterprises, including suppliers for major U.S. supermarkets [3]. - Online business revenue reached 3.15 billion yuan, accounting for 18.02% of total revenue. The "Yonghui Life" app covered 670 stores, generating sales of 1.75 billion yuan with a daily average of 231,000 orders and a monthly repurchase rate of 47.6% [3].

永辉超市股份有限公司 目录 永辉超市股份有限公司 已审财务报表 2024年度 ■ | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | の | — | 10 | | 合并及公司利润表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | ー | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 | ー | 15 | | 合并及公司现金流量表 | 16 | — | 17 | | 财务报表附注 | 18 | ー | 136 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.com.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnor.cn） "进行查 " 2025 70018406_B01 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 2024 3,8 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe riental Plaza, 1 East Chang An A Donacheng District Beijing China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 卡方厂场安永大楼 17 月 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永辉超市股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

Core Insights - Yonghui Supermarket reported a total revenue of 67.574 billion yuan for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of -1.465 billion yuan. In Q1 2025, the revenue was 17.479 billion yuan, with a net profit of 148 million yuan [1] - The company is undergoing a strategic transformation, focusing on the "Pang Donglai" model adjustment, store optimization, and supply chain innovation, marking a critical phase in the "Quality Yonghui" reform [1] - As of the end of March 2025, 41 "steady-state stores" (stores open for more than three months) achieved a cumulative net profit of 14.7 million yuan [1] Store Transformation and Performance - Yonghui Supermarket has completed the transformation of 61 stores under the "Pang Donglai" model, with expectations to exceed 124 transformed stores by June 2025 and a target of 300 stores before the Lunar New Year in 2026 [1] - The next 12-18 months are anticipated to be a concentrated release period for the results of the reform, driven by an increase in the proportion of transformed stores and deepening supply chain reforms [1] Supply Chain Strategy - At the 2025 Global Supplier Conference, the company emphasized a supply chain upgrade strategy focusing on core suppliers, core big products, and long-termism, while opposing frequent changes in suppliers [2] - Yonghui Supermarket has initiated a "15-day rapid shelving" green channel for export-restricted enterprises, providing brand promotion and new product development support [2] - As of April 22, 2025, the company has entered procurement discussions with over 300 quality supply chain enterprises, including many Chinese manufacturers supplying to U.S. supermarkets [2] Future Development Strategy - The company remains committed to the "Pang Donglai" model and quality retail strategy, aiming to create a national supermarket more suitable for mainstream Chinese families [3] - The focus will be on core big products, with a goal to incubate 100 billion-level products in collaboration with suppliers, establishing itself as a quality choice [3]

永辉超市股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李绪红） 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对 公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2024 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李绪红 历任永辉超市股份有限公司独立董事、复旦大学管理学院教授、博士生导师， 企业管理系系主任、复旦大学人力资源研究所所长，"富布莱特"学者。博士学 历。兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副会长、上海市社会科学界 联合会第七届委员；中国管理研究国际学会出版委员会、伦理委员会委员。李绪 红女士已取得证券公司独立董事任职资格。 作为公司的独立董事，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 1、出席董 ...

永辉超市股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘琨） 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对 公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2024 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 刘琨 现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教 授，硕士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，福建省财政学会副会长， 获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、 智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务 与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国 际内部审计师、全球特许管理会 计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析 与期货交易等从业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺文化创意集 ...

永辉超市股份有限公司章程 永辉超市股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 公司经中华人民共和国商务部商资批(2009)170 号文《商务部关于同意福 建永辉集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准, 由原福 建永辉集团有限公司全体股东共同作为发起人, 以原福建永辉集团有限 公司账面净资产折股整体变更方式设立; 原福建永辉集团有限公司整体 变更设立为本公司后, 原福建永辉集团有限公司的权利、义务全部由变更 后的股份公司承担。公司在福建省市场监督管理局注册登记, 取得企业法 人营业执照 注册号: 350000400000278。 第五条 公司住所:福州市西二环中路436号（经营场所：福州市鼓楼区湖头街120 号）。 邮政编码:350002。 第六条 公司注册资本为9,075,036,993元人民币。 1 | | | 永辉超市股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和 债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 ...

永辉超市股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙宝文） 作为永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，围绕独立董事重点关注事项，履行对 公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职。本人就 2024 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孙宝文 历任永辉超市股份有限公司独立董事。经济学博士，教授，博士生导师，享 受国务院政府特殊津贴专家。1989 年 1 月至 1997 年 10 月 任中央财经大学讲 师，1997 年 11 月至 2003 年 10 月任中央财经大学副教授，2003 年 11 月至今 任中央财经大学教授、博士生导师。孙宝文先生现任中央财经大学中国互联网经 济研究院院长，教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员, 教育部科学技 术委员会管理学部委员。兼任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立 ...