重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）股东宿迁涵邦 投资管理有限公司（以下简称"宿迁涵邦"）及其一致行动人北京京东世纪贸易有限 公司（以下简称"京东世贸"）目前合计持有公司股份 1,214,960,301 股、占公司总 股本的比例为 13.39%。其中，宿迁涵邦目前持有公司股份 478,523,104 股、占公 司总股本的比例为 5.27%，京东世贸目前持有公司股份 736,437,197 股、占公司总 股本的比例为 8.11%。 集中竞价减持计划的主要内容 宿迁涵邦拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份不超过 90,750,300 股、占公司总股本比例不超过 1%，若本次减持股份计划实施期间，公司有送股、 资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，前述预计减持股份数量上限将 作相应调整，减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本 的 1%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-003 永辉超市股份有限公司 关于董事会秘书、监事辞任及聘任董事会秘书、补选监事的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄晓枫女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董 事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、补选监事的情况 （一）永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）董事会近日 收到董事会秘书吴乐峰先生提交的辞任申请，吴乐峰先生因工作调动，申请辞去董 事会秘书一职，该辞任自函件送达董事会时生效，辞任后经公司第五届监事会第九 次会议补充提名为第五届监事会监事候选人。 公司及公司董事会对吴乐峰先生自担任公司董事会秘书以来勤勉尽责的工作及 其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ （二）公司监事会近日收到监事、监事会主席熊厚富先生的辞任函，熊厚富先 生因工 ...

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）董事会近日收到财 务总监黄明月女士提交的辞任申请，黄明月女士因工作调动，申请辞去财务总监一 职，辞任后担任公司财务共享中心负责人一职，该辞任自函件送达董事会时生效； 公司董事会对黄明月女士任职期间的勤勉工作表示感谢！ 经公司首席执行官李松峰先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董 事会审计委员会审议通过，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，公司聘任吴凯之先生（简历附后）为公司财务总监，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-001 永辉超市股份有限公司 关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 吴凯之先生简历： 吴凯之，1986 年出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司食品用品版块供 应链财务负责人。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于永辉超市股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:永辉超市股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永辉超市股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所赵婧芸律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述背景 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2023 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 29 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦 贸易有限公司（以下简称"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股万达商管股 份（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司的持股）。标的股份所对应 的转让价格为4,530,059,250.07 元人民币。根据公司与大连御景签订的《转让协议》， 前述交易资金由大连御锦分八期支付，内容详见 2023 年 12 月 14 日刊登于中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《永辉超市股份有限公司关于出售资产的公告》。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-55 永辉超市股份有限公司 关于出售资产的进展公告 公司将 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-54 永辉超市股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 关于选举监事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有效表决 | | | | | | 权的比例（%） | | | 2.01 | 李燊韡 | 3,842,770,256 | 83.4627 | 是 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 92 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

永辉超市股份有限公司信息披露制度 永辉超市股份有限公司 信息披露制度 第一条 为规范永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依 法 规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可 能对公司股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会; (四) 公司高级管理人员; ...

永辉超市股份有限公司独立董事专门会议工作制度 永辉超市股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月修订） 1 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

永辉超市股份有限公司章程 永辉超市股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十二章 | 修改章程 | 48 | | 第十三章 | 附则 | 48 | 永辉超市股份有限公司章程 第一章 总则 公司经中华人民共和国商务部商资批(2009)170 号文《商务部关于同意福 建永辉集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准, 由原福 建永辉集团有限公司全体股东共同作为发起人, 以原福建永辉集团有限 公司账面净资产折股整体变更方式设立; 原福建永辉集团有限公司整体 变更设立为本公司后, 原福建永辉集团有限公司的权利、义务全部由变更 后的股份公司承担。公 ...

一、 关于修改《公司章程》等制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经 营状况，公司拟对《公司章程》《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》及《永 辉超市股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于修改公司章程的 公告》（临-2023-52 号）、《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《永辉超市股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2023-51 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...