关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 是否需要提交股东大会审议：是； 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2024-015 永辉超市股份有限公司 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的 经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害 公司或中小股东的利益。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通 过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议 案》，关联董事张轩松、张轩宁、许冉回避表决，参与表决的 6 名非关联董 事全部同意本项议案。同日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过 本次议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将 回避表决。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥78.64 billion, a decrease of 12.71% compared to ¥90.09 billion in 2022[15] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥1.33 billion, an improvement from -¥2.76 billion in 2022[15] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥4.57 billion, down 22.09% from ¥5.86 billion in 2022[15] - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥52.05 billion, a decrease of 16.24% from ¥62.14 billion at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥5.94 billion, down 20.45% from ¥7.47 billion at the end of 2022[17] - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with adjusted operating revenue at approximately ¥78.49 billion, down 12.67% from the previous year[15] - The company reported a total revenue of 78.642 billion RMB in 2023, a decrease of 12.71% compared to the previous year[18] - The net profit attributable to shareholders was -1.329 billion RMB, a reduction in loss by 51.90% year-on-year[18] - The company reported a total of 204,741.86 million yuan for the year[141] Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends for 2023 due to negative net profits for three consecutive years[2] - The cash paid for dividends, profits, or interest decreased by 49.94% to ¥241,422,898.08, as the company did not distribute ordinary share dividends this year[50] - The company will not distribute cash dividends for the year 2023 due to negative net profits for three consecutive years[116] Store Operations - The company opened 12 new stores and closed 45 stores during the reporting period, totaling 1,000 stores across 29 provinces[22] - The company opened 12 new stores in Q4 2023, with a total area of 70,634.57 square meters[58] - The total number of stores nationwide reached 1,000, covering an area of 7,752,448.08 square meters[58] - The number of stores opened during the reporting period was 11, with a total area of 117,461.67 square meters[56] - The company has a total of 97 signed but unopened stores, with a combined area of 726,944.33 square meters[58] Online Business - Online business revenue reached 16.1 billion RMB, accounting for 20.5% of total revenue, with a gross margin increase of 0.9%[23] - The company achieved self-owned brand sales of CNY 3.54 billion, accounting for 5% of total revenue, with a year-on-year growth of 8.26%, and fresh self-owned brand sales increased by 41.3%[26] - The company aims to enhance its online sales platform, targeting a 30% increase in e-commerce revenue[84] Supply Chain and Logistics - The logistics operation volume reached CNY 51.63 billion, with a logistics center covering 29 provinces and cities, and an operational area of 840,000 square meters[28] - The company established 19 self-owned planting/breeding bases and collaborated with 101 source manufacturers to enhance supply chain capabilities[26] - The company’s digital supply chain initiatives improved new product introduction efficiency by 50% year-on-year[25] - The average picking efficiency in stores increased by 20% due to digitalization efforts[25] Research and Development - Total R&D investment amounted to CNY 319,427,941.85, representing 0.41% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 0.36%[46] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 6,060, while the main subsidiaries employ 92,453, resulting in a total of 98,513 employees[109] - The company has implemented a training program with 62 sessions held in 2023, training a total of 2,283 employees across various levels[114] - The company has established a competitive salary structure to attract and retain talent, with a focus on performance-based compensation[111] - The company has a robust internal lecturer team with 1,741 certified instructors contributing to employee training and development[114] Corporate Governance - The company held four shareholder meetings and seven board meetings in 2023, demonstrating active governance practices[73] - The company has established a standardized corporate governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, independent directors, supervisory board, and senior management to ensure effective decision-making and supervision[119] - The company has appointed new directors and supervisors during the reporting period, indicating a shift in governance structure[78] Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit concerning a rental contract dispute, with a total claim amount of RMB 15,970,300[140] - The company is currently in arbitration proceedings regarding claims for overdue payments and penalties[142] - The company has faced challenges in property leasing agreements, leading to operational disruptions and financial losses[143] - The company is actively pursuing legal remedies to recover losses incurred from contract breaches by other parties[143] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has taken measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-efficient lighting and high-efficiency appliances across its stores[123] - The company is focusing on sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[84] Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the upcoming fiscal year[84] - The company plans to expand its market presence with new store openings in various provinces, including Sichuan and Guangdong[59] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance market presence in tier-2 cities[84]

永辉超市股份有限公司 2023 年社会责任报告 | 1 | 关于永辉 | 2 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 走进永辉超市 | 2 | | 1.2 | 战略规划 | 4 | | 2 | 责任治理 | 4 | | 2.1 | 公司治理 | 4 | | 2.2 | 合规经营 | 7 | | 2.3 | 社会责任治理 | 9 | | 2.4 | 利益相关方沟通 | 11 | | 3 产品和服务 | | 14 | | 3.1 | 食品安全 | 14 | | 3.2 | 保障消费者权益 | 18 | | 4 | 绿色安全运营 | 23 | | 4.1 绿色产业链 | | 24 | | 4.2 | 安全运营 | 27 | | 5 | 合作共赢 | 30 | | 供应商管理 5.1 | | 30 | | 5.2 | 责任采购 | 32 | | 6 | 雇佣管理 | 33 | | 6.1 雇佣概况 | | 34 | | 6.2 发展与培训 | | 36 | | 6.3 | 企业文化管理 | 39 | | 7 | 社会发展 | 40 | | 7.1 保供稳价 | | 40 | | 7.2 | 乡村振 ...

公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永辉超市股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

公司今日收到"6 号基金"的通知函，获悉"6 号基金"的一致行动人张轩松 先生通过处置资产等方式筹措资金 10,503 万元并已转入"6 号基金"，"6 号基金" 将在本周基金开放日将其转入两融账户以偿还所有两融债务，以上事项处理完成后， 后续不存在股份被处置风险。 特此公告。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-011 永辉超市股份有限公司董事会 永辉超市股份有限公司 关于股东部分股份被动处置风险解除的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 被动处置风险的提示性公告概要 2024 年 4 月 16 日《永辉超市股份有限公司关于股东部分股份存在被动处置风 险的提示性公告》（公告编号：2024-007），永辉超市股份有限公司（以下简称"公 司"）披露持股 5%以上股东、董事长张轩松先生的一致行动人"喜世润合润 6 号私 募证券投资基金"（以下简称"6 号基金"）收到中信建投股份有限公司（以下简称 "中信建投"）的通知，其用于增持公司股票的两融业务于 2024 年 4 月 15 日到 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-010 永辉超市股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 24 日（星期三）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod.yh@yonghui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年05月06日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景概述 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-009 永辉超市股份有限公司 关于出售资产的进展公告 二、本次交易的进展情况 第二期款项尾款支付情况：截至本公告日，公司已收到第二期股份转让尾款共 计 100,970,179.14 元。第二期转让价款 390,970,179.14 元已全部收到。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时对进展情况进行 披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 2 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2023 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 29 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦 贸易有限公司（以下简称"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股大连万达商 业管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份（对应万达商管于 2 ...

重要内容提示： 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日晚公告《永 辉超市股份有限公司关于股东部分股份存在被动处置风险的提示性公告》，同期 收到董事长张轩松先生的通知，张轩松先生为了维护公司股价稳定，维护公司全 体股东合法权益，也基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认 可，拟自被动处置结束之日起 6 个月之后的 3 个月内通过上海证券交易所集中 竞价交易的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 4.5 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、 增持主体的基本情况 本次增持计划的增持主体为公司董事长张轩松先生及其一致行动人。张轩松 先生及其一致行动人现持有公司股份 1,231,064,706 股,占比 13.57%。 二、 增持计划的主要内容 1、增持目的：为了维护公司股价稳定，维护公司全体股东合法权益，也基 于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可。 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：202 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-007 永辉超市股份有限公司 关于股东部分股份存在被动处置风险 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事长张轩松先 生及其一致行动人持有本公司无限售流通股 1,231,064,706 股，占公司总股本 的 13.57%，其中一致行动人"喜世润合润 6 号私募证券投资基金"（以下简称"6 号基金"）用于增持公司股票的两融业务于 2024 年 4 月 15 日到期，有近 1.05 亿元偿还款项未到位，根据相关协定，"6 号基金"部分等值股份有被动处置以偿 还债务的风险。 2021 年 2 月份董事长张轩松先生响应市场号召积极增持永辉超市股票，即与喜 世润合润 3 号私募证券投资基金、喜世润合润 5 号私募证券投资基金、喜世润合润 7 号私募证券投资基金、喜世润经世 57 号私募证券投资基金、喜世润合润 6 号私募 证券投资基金（以下简称"6 号基金"）签订《一致行动人 ...

第二期款项支付情况：截至本公告日，公司应收股份转让价款 390,970,179.14 元，已收到股份转让价款共计 290,000,000.00 元，尚未收到股份转让价款共计 100,970,179.14 元，股份转让款支付仍在进行中。根据交易协议约定，自公司收到 每一期转让价款后再办理针对该期转让价款所对应股数转股的交割手续。截至本公 告日，第二期转让价款所对应股数尚未办理交割手续。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时对进展情况进行 披露，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易背景概述 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第十一次会议、 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年 第三次临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦贸 易有限公司（以下简称"大连御锦"）出售所持有的 388,699,998 股大连万达商业 管理集团股份有限公司（以下简称"万达商管"）股份（对应万达商管于 2023 年 8 月 25 日增资扩股前公司的持股）。标的股份所对应的转让价格为 4,530,059, ...