本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免会议通知 时间要求，第六届董事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方 式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限 公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间： 2024 年 12 月 20 日 16:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次 会议由与会董事推举赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-074 注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。 以上委员任期三 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法 规、规范性文件及 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-076 浙江春风动力股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责 人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，现将相关情况公告如下： 业人士。 以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 三、聘任公司高级管理人员 1、聘任公司总裁 一、选举公司第六届董事会董事长 经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司 章程》 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-075 浙江春风动力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事同意豁免会议通知 时间要求，第六届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方 式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限 公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时 间：2024 年 12 月 20 日 17:00 时】。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议由与会监事推举钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合 ...

二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 （召开时间：2024 年 12 月 20 日） 1 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江春风动力 股份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确 保会议顺利进行，以下事项敬请注意： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:50 为会议报到 的终止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 本人任家华,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限 公司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）; ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张杰,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限公 司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关 ...

浙江春风动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江春风动力股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江春风动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保 。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保，视同公司行为，其对外 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-069 浙江春风动力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序 进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任 职资格和履职能力等方面进行了认真审查，2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯表 决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名，全票通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，第六届董事会董事候选人如下： 1、提名赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖 哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...

浙江春风动力股份有限公司 关联交易规则 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章等规 范性文件和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本规 则的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第五条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难 ...