上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《上海宝立食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-016 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 25日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由下文所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海宝立食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度 ...

第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事"特指由股东大会选举的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证上海宝立食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选 举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海宝立食品科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-013 上海宝立食品科技股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宝立食品科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 301,035,468.50 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 624,083,305.73 | | 15.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,796,433.20 | | -20.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 52,369,940.54 | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律规定、规章制 度，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大 会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门，机构和分公司不得对外提 供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请 外单位为其提供担保。 公司为 ...

关于上海宝立食品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第3-3页 2、 附表 委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 E 32 发电子 MYLDEIZCUF 悠可使用于顿"扫"扫"成进入"注册会计算行业就可能有注意奇遇真由具有快金炸呼的会议博苹果所出具 【这可使用于起 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2386 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称宝立食品 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 上海宝立食品科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 ...