无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明 康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 按照相关《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》《香港审 计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度报告的工作安排，德勤华永和德勤 香港对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时德勤华永对公司商誉减值测试情况、控股股东、实际控制 人及其他关联方 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603259 公司简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-011 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）交易方式 为有效规避和防范汇率大幅波动对无锡药明康德新药开发股份有限公司 （以下简称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务 的稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及其合并报表范围内下属 子企业（以下简称"下属子企业"）拟在 2025 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 70 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售 汇等外汇衍生产品业务。 本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。 风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-012 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性 好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、 货币基金。 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 80 亿元（含）或 其他等值外币的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日 起 12 个月或至 2025 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过闲置 自有资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不 以发生额重复计算。 已履行的审议程序：本公司第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2025 年度持续性关联交易预计额度的公告 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会在 审议《关于公司 2025 年度持续性关联交易预计额度的议案》（以下简称"本议 案"）时，相关关联董事对本议案回避表决，本议案经无关联关系董事、独立董 事专门会议及监事会一致审议通过。本议案无需提交股东大会审议。 2、本公司于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年 度董事会会议，审议通过了本议案。董事会同意：（1）本公司结合 2024 年度实 际发生的关联交易情况及 2025 年公司预计拟开展日常业务的实际需求，拟定 2025 年度持续性关联交易的预计额度；（2）授权的有效期为董事会审议通过本 1 议案之日起 12 个月或至 2025 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议 通过 2026 年度持续性 ...

___________________________________________ | 1. | 定义和解释 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本计划概览与目的 | | 6 | | 3. | 条件 | | 7 | | 4. | 计划存续期限 | | 7 | | 5. | 管理 | | 7 | | 6. | 选定参与者的选择 | | 9 | | 7. | 奖励函和奖励授予通知 | | 11 | | 8. | | 计划受托人购买H股股票 | 12 | | 9. | 奖励归属 | | 13 | | 10. | 选定参与者的情况变化 | | 16 | | 11. | 奖励股份的转让及其他权利 | | 19 | | 12. | 信托资产权益 | | 19 | | 13. | 限制性条款 | | 20 | | 14. | | 收购、配股、公开发售、股票分红计划等 | 22 | | 15. | 计划上限 | | 24 | | 16. | 退还股票 | | 24 | | 17. | 解释 | | 24 | | 18. | 计划变更 | | 24 | | 19. | 取消奖励 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-017 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2025 年以集中竞价交易方式回购 A 股股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 92.05 元/股（含），即不高 于董事会通过本次回购股份方案的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 A 股股 票。 ● 回购股份期限：本次回购股份的期限自股东大会批准方案之日起不超过 12 个月（但受限于公司 A 股回购一般性授权的授权期限）。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、 实际控制人控制的股东、与实际控制人签署一致行动协议的股东、与实际控制人 签署投票委托书的股东截至董事会作出回购股份决议日无减持公司 A 股股票的计 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、Wei Yu（俞卫）、Xin Zhang（张新）、詹智玲、冷雪松，以及 2024 年 度在任独立董事冯岱的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司上述独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事关于独立性的 自查报告》《独立董事资格调查表》等相关自查文件，前述人员均未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之 间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法 规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-018 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 二、修改公司章程 根据上述公司注册资本、总股本变更事宜以及结合公司的实际情况，公司拟 对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关条款进行如下修订： | | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 | 司 | 的 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 第六条 | 公 | 司 | 的 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | | 293,333.6997 | | 万元人民币。 | | | | | | | 288,799.2582293,333.6997 | | | | 万元人民币。 | | | | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00285 号 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡药明康德新药开发股份有限公 司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...