证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-015 合盛硅业股份有限公司 2024 年 1 月，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,520,418 股，占公司总股本比例为 0.64%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 43.50 元/股，已支付的金额 为人民币 376,863,268.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,520,418 股，已回购股份占总股本的比例为 0.64%，购买的最高价格为 52.12 元/股，最低价为 43.50 元/股，已支付的总金额为 376,863,268.81 元（不含印 花税、佣金等交易费用）。 购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司 本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-014 合盛硅业股份有限公司 一、媒体报道简述 近日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）注意到 有部分媒体在网络上发布不实报道，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现 予以澄清说明。 二、澄清说明 关于媒体相关报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、关于产能等相关情况的说明 公司已在前期公告中进行相关说明，详见公司于 2023 年 12 月 9 月在上海交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业股份有限公司关于有关媒体报道 的监管工作函的回复公告》（公告编号：2023-071）。 三、相关风险提示 敬请广大投资者依据正规官方渠道信息进行投资价值判断。公司一直遵守国 家法律法规，严格履行信息披露义务，公司相关信息以公司公告为准，请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司董事会 1）嘉兴工厂产能由 12 万吨/年提升至 20 万吨/年的情况已在嘉兴港区完成了 相关备案，并取 ...

标题：关于合盛硅业股份有限公司有关举报事项的监管工作函 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-28 处理事由：就公司有关举报事项明确监管要求 ...

合盛硅业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，董事会秘 书负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作，办理内幕信息登记备案工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。 第四条 公司及其董事、监事及高级管理人员、公司各部门、分、子公司及公 司能够对其施加重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作，遵守本制度的 规定。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的交易 价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括： （一） 公司股东大会提案、董事会议案、监事会议案 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-009 合盛硅业股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 50 亿元（含）； 开展融资租赁业务的期限不超过三年（含）。有关交易对方、租赁物、租赁方式、 实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的 具体内容以实际签订的协议为准。 一、交易情况概述 为优化公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强 资产流动性，公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直 租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等申请融资，融资额度合计 不超过人民币 50 亿元（含），每笔融资期限不超过三年（含），并授权公司管理 层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。 本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 二、交易对方基本情况 交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及子公司均不存在关 联关系的银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等。 三、交易主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-013 合盛硅业股份有限公司 关于2023年度第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意 为公司及全资子公司在 2023 年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民 币 287.90 亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起 一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次担保金额合计为 3.5 亿元人民币； 担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及 ...

合盛硅业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范对合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）等；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他信 用账户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票 期权及股票增值权。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程颖，已充分了解并同意由提名人合盛硅业股份有限公司董 事会提名为合盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任合盛硅业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-011 | | 连带责任。 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和 | 法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 | | 投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关 | 和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有 | | 董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工 | 关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职 | | 代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； | 工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事 | | （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批 | 项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审 | | 准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财 | 议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年 | | 务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司 | 度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准 | | 的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公 | 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） | | 司增加或者减少注册资本作出决议；（ ...

合盛硅业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范合盛硅业股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《合盛硅业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长 1 人、副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定 ...