上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合盛硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-017 合盛硅业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了职工代表大会，一致同意选举严培玉女士为公司第四届监事会职工代 表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事的任期与第 四届监事会的任期一致。 合盛硅业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 附件：职工代表监事简历 严培玉，女，1986年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经 济师。2014年3月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管； 2020年4月至今任合盛硅业股份有限公司人力资源经理。2023年8月至今任公司第 三届监事会职工代表监事。 严培玉女士未直接或间接 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-021 一、业务情况概述 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展 融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其 他机构等申请融资，融资额度合计不超过人民币 50 亿元（含），每笔融资期限不 超过三年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议， 本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 二、本次调整情况 现调整融资租赁业务期限，每笔融资期限不超过五年（含），开展融资租赁 业务的期限不超过五年（含），并授权公司管理层在上述期限、原定额度范围内 组织实施并签署相关协议，其他内容不变。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司 关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-020 合盛硅业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 2 月 7 日 17:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后， 以电话或口头方式通知全体监事。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会 议由半数以上监事共同推举监事朱连庆先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 朱连庆先生简历详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-019 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 16:30 在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话 或口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由半 数以上董事共同推举董事罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经产生，经认真考察，认为罗立国先生具备当 选为公司董事长的 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-016 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名 | 是否为 | | 是否 | 是否补 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次质押股数 | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | | | | 充质押 | | | | | | 用途 | | | 东 | | 售股 | | | | | 比例 | 比例 | | 一、 本次股份质押的基本情况 | 合盛集 | 控股股 | 200,000 | 股 | 否 | 是 | 2024/1/31 | 2024/11/8 | 财通证券股 | 0.04% | 0.02% | 前期日常经营 需要，此次为 | | ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月七日 | 会议议程 2 | | --- | | 一、会议时间 2 | | 二、现场会议地点 2 | | 三、会议主持人 2 | | 四、会议审议事项 2 | | 五、会议流程 2 | | 会议须知 4 | | 议案一 6 | | 关于公司 2024 年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 6 | | 议案二 9 | | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 9 | | 议案三 10 | | 关于公司公开发行公司债券的议案 10 | | 议案四 12 | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案 12 | | 议案五 14 | | 关于为控股子公司提供担保预计的议案 14 | | 议案六 16 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 16 | | 议案七 24 | | 关于修订《公司章程》、修订部分公司制度的议案 24 | | 议案八 33 | | 关于公司董事会换届选举的议案 33 | | 议案九 34 | | 关于选举独立董事的议案 34 | | 议案十 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-015 合盛硅业股份有限公司 2024 年 1 月，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,520,418 股，占公司总股本比例为 0.64%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 43.50 元/股，已支付的金额 为人民币 376,863,268.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,520,418 股，已回购股份占总股本的比例为 0.64%，购买的最高价格为 52.12 元/股，最低价为 43.50 元/股，已支付的总金额为 376,863,268.81 元（不含印 花税、佣金等交易费用）。 购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司 本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-014 合盛硅业股份有限公司 一、媒体报道简述 近日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）注意到 有部分媒体在网络上发布不实报道，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现 予以澄清说明。 二、澄清说明 关于媒体相关报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、关于产能等相关情况的说明 公司已在前期公告中进行相关说明，详见公司于 2023 年 12 月 9 月在上海交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业股份有限公司关于有关媒体报道 的监管工作函的回复公告》（公告编号：2023-071）。 三、相关风险提示 敬请广大投资者依据正规官方渠道信息进行投资价值判断。公司一直遵守国 家法律法规，严格履行信息披露义务，公司相关信息以公司公告为准，请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司董事会 1）嘉兴工厂产能由 12 万吨/年提升至 20 万吨/年的情况已在嘉兴港区完成了 相关备案，并取 ...

标题：关于合盛硅业股份有限公司有关举报事项的监管工作函 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-28 处理事由：就公司有关举报事项明确监管要求 ...