证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2024 年 1 月 15-19 日投资者关系活动记录表 编号：2024-0119-001 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 þ现场参观 þ线上会议 参与单位及 申万宏源证券于炳麟，华夏基金韩霄、张木，银河证券任文 人员 坡、孙思源，华商基金黄露禾，鹏华基金王曦炜，海南鑫焱陈 洪，清和泉资管齐翔，秦希峰、李国栋、唐忠民、周映波、杨 建浦、黄丹骏、陈大源、宣向东，中金证券裘孝锋、李熹凌 2024年1月15日上午10:30--11:00、16日下午15:30--16:10、18 时间 日下午15:00--16:30、19日下午13:00--13:35 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书胡宇超 ...

北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 滤律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:浙江三美化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-058 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受浙江三美化工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《浙 江三美化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-012 浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,455,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2006 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生因工作原因未能出席会议， 经公司过半数以上董事推举，由公司董事占林喜先生主持本次会议，会议采取 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-011 浙江三美化工股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份用于员工持股计划及/ 或股权激励，回购股份的资金总额为人民币 8,000~16,000 万元，回购价格为不超 过人民币 47.65 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。具体内容详见 2024 年 1 月 1 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 29 日，公司尚未通过集中竞价交易方式实施回购。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的方案》。具体内容详见 2024 年 1 月 1 日公司在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的 《浙江三美化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-010 浙江三美化工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 7 | 工银安盛人寿保险有限公司－自有 | 4,912,923 | 0.80 | | --- | --- | --- | --- | | | 资金 | | | | 8 | 浙江三美化工股份有限公司－第一 | 4,606,000 | 0.75 | | | 期员工持股计划 | | | | ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-008 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易额度的议案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事 胡淇翔回避表决。 本次预计年度日常关联交易额度事项已经公司第六届独立董事第一次专门 会议审议通过，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为： 公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价 格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计2024年度日常关联交易额度， 是根据公司实际经营需要和2023年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影 响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意 本次关联交易事项提交董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相 关规定，本次预计2024年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 浙江三美化工股 ...

一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 1、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的种类 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、回购期限、起止日期 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任方家祥先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会 秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 方家祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券 事务代表所必需的专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定；不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与公司控股 股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股票。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-007 浙江三 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-009 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

浙江三美化工股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...