2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》 和《公司章程》《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定,秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则,充分发挥监督职能,切实履行职责,保 证了公司和中小股东的合法权益。现就2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会成员现为浦军先生、桑海先生、冷冷先生,主任委员由会计 专业人士浦军先生担任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年 4 月 25 日,公司 召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》, 公司董事兼财务总监李雁女士不再担任董事会审计委员会委员,董事会审计委员会 组成人员调整情况如下:调整前:浦军(主任委员）、桑海、李雁;调整后:浦军 (主任委员)、桑海、冷泠。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了5次会议,会议具体内容如下 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-019 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"公司"或"科沃斯"）的全资子公司科沃斯机器人科技有限公司 （以下简称"机器人科技"）为员工入驻商场专柜/品牌促销担保不超过人民币100 万元。截至本公告发布日，公司已实际为员工提供担保人民币100万元（不含本 次）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 关于公司为员工提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保无需提交公司股东大会审议。 一 、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因员工入驻商场专柜/品牌促销需签署《专柜/品牌促销营业员担保书》，并遵守 商场《专柜/品牌促销及其营业员管理规定》的各项具体规定及门店管理制度，员工 在商场工作期间的行为视为机器人科技行为，为此机器人科技就员工行为需向商场 方提供连带担保。担保合计金额不 ...

特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 26 日 科沃斯机器人股份有限公司关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标 及总体发展计划，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民 币 75 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为 准）。授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、 项目贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生 品、供应链金融、资金业务等综合授信 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-016 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，公司决定取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废 止，并同步对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，将《股东大 会议事规则》更名为《股东会议事规则 ...

●本次会计政策变更系科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政 策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-010 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）履行的审议程序 1 （二）本次会计政策变更时间 根据《准则解释第 18 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本次会计 ...

公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增 加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求 以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和 《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，应充分考虑公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，在符合《公司章程》有关 实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司 的实际情况、发展目 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募 投项目已使用募集资金人民 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收 益）扣除银行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余 额人民币 31,571.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万 元）。 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证 报告》（XYZH/2021XAAA20259）。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-013 转 ...

信永中和会计师事务所截止 2024年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 1 施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。 一、机构基本信息 信永中和成立于 2012年3月2日。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层。首席合伙人:谭小青先生。信永中和具有证券期货相关 业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东) 259 人,注册会 计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9. 96 亿元。20 ...

重要内容提示： ● 被担保人名称：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"科沃 斯"）的全资子公司TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED（以下简称 "TEK-HK" ） 、 TINECO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIFE USA INC （ 以 下 简 称 "Tineco USA"）、Ecovacs Robotics Inc.（以下简称"Ecovacs US"）、YEEDI TECHNOLOGY LIMITED（以下简称"Yeedi Tech"）、科沃斯机器人科技有限公司 （以下简称"机器人科技"）及未来可能新增的合并报表范围内的全资子公司（以 下简称"全资子公司"）,本次担保不存在关联担保。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-018 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资子公司 提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 担保金额：预计提供担保 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴颖,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员; (六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律 ...