芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 公司代码：603596 公司简称：伯特利 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-022 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种 交易金额：期货保证金金额不超过人民币 2,400 万元 已履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次交易额度 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格 风险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料 期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。 期限自董事会审议通过之日起 12 个 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李开国、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李开国、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告 （容诚审字[2025]230Z0336 号）。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 9,936,599,426.94 元，比上年同期增长 32.95%；利润总 额 1,395,328,467.41 元，比上年同期增长 37.21%；净利润 122,1997,572.21 元，比上年 同期增长 34.18%；归属于母公司所有者的净利润 1,208,851,302.79 元，比上年同期增长 35.6%。主要财务指标如下： | 序号 | 指标名称 | 合并报表口径 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期末/本期 | 期初/上年 | | ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对伯特利 2024 年度期 间募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200.00 万元 可转换公司债券（以下简称可转债），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际 公开发行可转债 90 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了 后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表 并保证其真实、准确、完整是伯特利公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计伯特利公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对伯特利公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解伯特利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1、 专项审计报告 2 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年，公 司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作 计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营回顾 公司 2024 年的主要经营情况如下： 1、总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 993,659.94 万元，同比增加 32.95%；实现归属 于母公司所有者的净利润 120,885.13 万元，同比增加 35.6%。报告期末，公司总资 产 1,278,603.58 万元，较期初增加 18.98%，归属于母公司所有者权益 655,592.14 万 元，较期初增长 15.48%。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第六次会议审议 的《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价 报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构和内控审计机构的议案》等事项进行了认真核查，发表书面审核意见如下： 1、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的书面审核意见： 经审核：我们在年报编制期间与负责公司审计工作的注册会计师进行审前和审后沟 通，对 2024 年度审计工作的计划安排、独立性、审计基本情况、关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。我们认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会实施细则》等文件的 要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-020 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...