芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2025 年第一期员工持股计划管理办法 二〇二五年七月 | | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2025 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员 工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2025 年第一期员工持股计划（草案） 二〇二五年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案） 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 风险提示 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低， 则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划 存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-054 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等） ●现金管理金额：最高额不超过 130,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会 议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投 资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响 的风险。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113696 | 转债简称：伯 | 25 转债 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号），芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可 转换公司债券 28,020,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,802,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 12,349,094.60 元，实际募集资 金净额为 2,789,650,905.40 元。前述募集资金已于 2025 年 7 月 7 日全部到账，容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-056 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"） 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 71,976.88 万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 71,662.13 万元， 预先支付发行费用合计 314.75 万元。此次置换符合募集资金到账时间六个月内的有 关规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社会公 开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,3 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2025 年第一期员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年七月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低， 则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划 存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-055 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意公司分别将 本次募集资金中 42,899.94 万元、24,477.43 万元和 59,207.19 万元一次或分次向公司 全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称"伯特利电子"）、威海 伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称"威海伯特利"）及芜湖伯特利墨西哥有 限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"伯特利 墨西哥公司"）增资或借款以实施募投项目。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关 ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-057 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-051 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 7 月 30 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次 监事会会议于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司监事会主席 张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日 ...

三、公司员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 综上，我们同意实施 2025 年第一期员工持股计划，并同意将 2025 年第一期 员工持股计划相关事项提交公司董事会审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年第一期员工持股计划 相关事项的核查意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件及《芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司章程》的有关规定，在认真审阅董事会薪酬与考 核委员会 2025 年第二次会议相关会议资料的基础上，经充分、全面的讨论与分 析，依据相关规定，就公司 2025 年第一期员工持股计划相关事项发表核查意见 如下： 一、公司员工持股计划的内容符合《公司法》《指导意见》《规范运作》等 有关法 ...