| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于再次取得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202333011241，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司生产经营产生的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等 相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日,累计共有人民币 924,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司 （以下简称"公司"）A 股股票，因转股形成的股份数量为 6,638 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0024%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的珀莱转债金额为 人民币 750,789,000 元，占珀莱转债发行总量的 99.8771%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，珀莱转 债转股的金额为人民币 3,000 元，因转股形成的股份数量为 3 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 31 日，珀莱雅化妆品股份有限公 司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 395,980 股， 占公司目前总股本的比例为 0.0998%（本公告以截至 2023 年 12 月 31 日的公司 总股本即 396,757,184 股为准），回购成交的最高价为 99.40 元/股，最低价为 97.36 元/股，支付的资金总额为人民币 39,076,754.20 元（不含印花税、佣金等 交易费用)。 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受珀莱雅化妆品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 ...

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号： 2023-092 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,459,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.9481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议 室 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2023 年 12 月 26 日，珀莱雅化妆品股份有限公司(以 下简称"公司")通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 395,980 股，占公司 目前总股本的比例为 0.0998%（本公告以截至 2023 年 12 月 25 日的公司总股本 即 396,757,184 股为准），回购成交的最高价为 99.40 元/股，最低价为 97.36 元 /股，支付的资金总额为人民币 39,076,754.20 元（不含印花税、佣金等交易费 用)。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

关于珀莱雅化妆品股份有限公司持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珀莱雅化妆品有 限公司（以下简称"珀莱雅"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法规规定，担任珀莱雅公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构， 于 2023 年 12 月 21 日对公司进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 21 日对珀莱雅进行了现场检查。参加人员为葛亮。 在现场检查过程中，保荐机构结合珀莱雅的实际情况，查阅、收集了珀莱雅有关 文件、资料，采取电话以及现场的形式访谈了公司相关人员，实施了包括审核、 查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独 ...

法定代表人：侯军呈 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。 公司于近日完成上述与增加注册资本有关事项的工商变更登记手续，并取得 了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》（公司后续将继续办理减少注册资 本有关事项的工商变更登记手续），相关登记信息如下： 名称：珀莱雅化妆品股份有限公司 统一社会信用代码：91330100789665033F | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 类型：其他股份有限公司（上市） 珀莱雅化妆 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 14 日审议通过了《关于回购注销 部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 8 名激励对象因离职而不再符合激励条件，公司同意将对其剩余已获授但尚未解 除限售的 66,192 股限制性股票进行回购注销（其中 5 名激励对象的部分已获授 但尚未解除限售的股份已于 2023 年 8 月 24 日完成回购注销）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 396,823,165 股减少至 396,756,973 股，注册资本由人民币 396,823,165 元减少 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023年12月 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登 记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为 限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 ...