公司代码：603786 公司简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科博达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《科博达技术股份有限公司审计委员 会工作细则》的相关规定，在 2024 年度积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吕勇先生（审 计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事马钧先生、独立董事孙林先生。 报告期内，审计委员会人员均符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方 面发挥了重要作用。 二、2024 年审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 1 月 18 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-019 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 科博达技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 时以 现场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴 弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-014 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告，客观、公允地 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-013 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 1 (四) 审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 时以 现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯 炳华先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 详见同日披露的 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-015 科博达技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度科博达技术股份有 限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于母公司的净利润 772,267,064.16 元。 母公司会计报表净利润为 524,573,178.57 元，提取法定盈余公积 52,457,317.86 元，加上年初未分配利润 971,692,540.32 元，减去 2023 年度分红 242,340,060 元， 期末可供分配利润为 1,201,468,341.03 元。 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等文件的规定和要求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配 预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,374,279,661.41, a decrease of 3.03% compared to CNY 1,417,195,664.08 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 205,831,808.71, down 6.04% from CNY 219,057,164.73 year-on-year[4]. - Revenue from the automotive parts segment was CNY 1,324,136,102.91, a decline of 4.17% compared to the previous year[9]. - Revenue from the lighting control systems decreased by 10.68% to CNY 654,006,474.31, while revenue from motor control systems increased by 7.75% to CNY 248,913,704.07[8]. - Domestic revenue was CNY 861,553,436.18, down 5.85%, while international revenue was CNY 462,582,666.73, a slight decrease of 0.88%[9]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥1,374,279,661.41, a decrease of 3.0% from ¥1,417,195,664.08 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was ¥218,560,583.12, a decrease of 5.3% compared to ¥230,808,463.37 in Q1 2024[19]. - Total comprehensive income for Q1 2025 was ¥230,241,102.17, slightly down from ¥230,314,971.52 in Q1 2024[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 88.82% to CNY 290,374,959.97, compared to CNY 153,785,720.07 in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥290,374,959.97, an increase of 88.5% from ¥153,785,720.07 in Q1 2024[21]. - The net cash inflow from investment activities was ¥1,108,356,135.22, compared to ¥654,534,354.11 in the previous period, indicating a significant increase[22]. - The total cash outflow for investment activities was ¥1,337,366,000.65, up from ¥892,232,896.06, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥229,009,865.43[22]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥243,805,393.39, a decrease from ¥285,000,000.00 in the previous period[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥98,869,855.12, compared to a decrease of -¥42,690,874.95 in the previous period[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,155,543,548.55, up from ¥949,946,387.70, showing improved liquidity[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,290,688,404.38, reflecting a 2.12% increase from CNY 7,139,259,533.96 at the end of the previous year[5]. - The company's total current assets reached RMB 5,760,066,983.82, compared to RMB 5,601,746,203.40 at the end of 2024, indicating an increase of about 2.83%[15]. - The total liabilities of the company decreased to RMB 1,686,097,967.35 from RMB 1,768,866,867.37, a reduction of approximately 4.66%[16]. - The equity attributable to the owners of the parent company increased to RMB 5,462,549,880.14 from RMB 5,241,144,870.15, reflecting a growth of about 4.22%[16]. - The total current liabilities amounted to RMB 1,568,061,313.44, down from RMB 1,660,428,780.16, indicating a decrease of about 5.55%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,627[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.74 percentage points to 3.85% from 4.59%[5]. - The company reported non-recurring gains of CNY 17,305,132.03 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[7]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥96,586,634.32, a decrease of 9.1% from ¥106,248,234.24 in Q1 2024[18]. - Other income for Q1 2025 was ¥12,430,506.45, down 62.0% from ¥32,702,031.22 in Q1 2024[18]. - Investment income for Q1 2025 was ¥7,156,051.52, a decrease of 74.3% from ¥27,819,571.20 in Q1 2024[18]. - Basic earnings per share for Q1 2025 were ¥0.5145, down from ¥0.5475 in Q1 2024[20]. - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[22].

科博达技术股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | 11 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-128 | 众会字(2025)第 03085 号 科博达技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科博达技术股份有限公司（以下简称科博达或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 科博达 20 ...

目 录 关于科博达技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：科博达技术股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 ZHONGHUA 科博达技术股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 03088号 科博达技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科博达技术股份有限公司(以 下简称"科博达公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债 表,2024 年度的合井及公司利润表、合井及公司现金流量表、合井所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月23日出具了众会文(2025)第 03085 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 ...

科博达技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 03086 号 科博达技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科博达 技术股份有限公司（以下简称科博达公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科博达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科博达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...