浙江华友钴业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （一）董事人数不足章程所定人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程； 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务 院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及本公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 ...

华友钴业关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（ ...

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 7 ...

华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-049 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 0.42 亿元。 2024年4月18日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本 次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备及信用减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》 以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 ...

浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

华友钴业关于部分募投项目延期的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次延期募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开 发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为 7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验[2022]72号）。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《中国证 ...

关于公司及子公司 2024 年度发行非金融企业债务融资工具的公告 1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制 定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、 发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款 及条件； | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开的第六届 董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务 融资工具的议案》。 同意 2024 年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独 立董事工作细则》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱柏林：男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级 会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后 担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主 任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至 2023 年 11 月，就职中汇会计师事 务所（特殊普通合伙），现已退休。202 ...

华友钴业关于公司及子公司 2024 年度提供担保额度预计的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1、公司及公司控股子公司：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业" 或"公司"）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称"力科钴镍"）、浙江华友进出 口有限公司（以下简称"华友进出口"）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称 "华友衢州"）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢州"）、 浙江华友循环科技有限公司（以下简称"华友循环"）、衢州华友资源再生科技有 限公司（以下简称"资源再生"）、HUAYOU（HONG KONG）CO., LIMITED，（中文名： 华友（香港）有限公司，以下简称"华友香港"）、L ...

华友钴业关于 2023 年度利润分配预案的公告 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实"提 质增效重回报"专项行动，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），不 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），不实施送股及资本 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润 ...