证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-023 桃李面包股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。桃李面包 股份有限公司（下称"公司"）现对董事会审计委员会成员进行调整，调整前后 委员会成员情况如下： 调整前： | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | | 魏弘 | 吴学亮、侯强 | 调整后： | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | | 魏弘 | 盛龙、侯强 | 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本报告系公司在履行社会责任，争做优秀企业公民方面所做的努力，不构成 对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二○二四年三月二十一日 1 一、关于本报告 （1）时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （2）发布时间：本报告为年度报告 （3）组织范围：以桃李面包股份有限公司为主体，包括所有下属子公司 （4）数据说明：本报告所引用的数据，均来自公司公开文件 （5）可靠性保证：公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 （6）联系方式 电话：024-22817166 传真：024-23505619 邮箱：tlir@tolybread.com 联系地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 40 层 二、公司基本情况 桃李面 ...

桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》 等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露事 务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后的五个工作日内报中国 证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）和上海证券交易所 备案，并同时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和机构： 第五条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信 息披露事务管理制度的第 ...

桃李面包股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务 所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年4月12日经2022年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...

桃李面包股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 （修订） 桃李面包股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 桃李面包股份有限公司章程 桃李面包股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-014 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桃李面包 股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］1489 号"核准，本公司发行面值总 额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于桃李面包股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 " RSM | 容 诚 容诚专字[2024]110Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 关于桃李面包股份有限公司 目 录 桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0003 号 桃李面包股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桃李面包股份有限公司 (以下简称桃李公司)2023年12月31日的合并及 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-025 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划 2024 年 第一次持有人会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 602 人，实际出席持有人 202 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记 名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2024 年 3 月 20 日，公司 2020 年员工持股计划所持有的股票已全部出 售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止 2020 年员 工持股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 202 票，反对 0 票，弃权 0 票。 桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划 2 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3 ...

桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《桃 李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规程。 第七条 审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作 的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第八条 审计委员会形成的上述有关文件应依照中国证监会的有关规定在年报 中予以披露。 第九条 审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的 情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计 委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在 桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召 开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己 的意见。公司 ...