证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-030 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议的会议通知和材料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案 公司 2023 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 中兴华审字（2024）第 011148 号标准无保留意见的审计报告。公司《2023 年度财务 决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 《 2023 年 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兆易创新公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《兆易创新监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，监事会共召开六次会议，参 与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核；监事会成员通过列席董事会 会议和参加公司股东大会，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司依法合规运作情况、财务情况、内部 控制情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作。现将 公司监事会在本年度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下： | 会议时 | | | 会议 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 间 | | | 届次 | | | | | 2023 | 年 3 | | 四届 | | | ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-040 兆易创新科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注 销部分限制性股票的议案》。 鉴于激励对象离职、个人层面考核结果为"合格"、公司层面业绩考核未达 标、个人自身原因自愿放弃等原因，董事会审议决定回购注销相关激励对象已获 授但尚未解除限售或尚未满足解除限售条件的全部限制性股票数量合计 53.4143 万股。具体内容请详见《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性 股票的公告》）（公告编号：2024-039）。公司于本次回购注销完成后，公司总 股本将由 666,906,348 股减至 666,372,205 股，公司注册资本也相应由 666,906,348 元减至 666,372,205 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-043 兆易创新科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照兆易 创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事梁上上先生作为征集人就公司拟于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会 审议的公司2024股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1. 本次投票权的征集人为公司现任独立董事梁上上，其基本情况如下： 梁上上，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 法学院民商法博士。1997 年 8 月至 2013 年 9 月，任职于浙江大学法学院，先后 担任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师等；其间先后担任法律系副主任、 1 征集投 ...

一）聚焦主营业务，提升经营质量和效率 兆易创新是全球领先的 Fabless 芯片供应商，以利基型存储为起点，历经近 20 年的技术与市场积淀，成长为一家集存储器、微控制器、传感器、模拟产品为 一体的半导体解决方案供应商，通过多元化的产品组合构建了协同发展的综合性 技术生态系统，并为工业、汽车、计算、消费电子、物联网、移动应用以及通信 领域的客户提供完善的产品技术和服务。公司已通过 ISO26262:2018 汽车功能安 全最高等级 ASIL D 体系认证，并获得 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 等体系 认证和邓白氏认证，与多家世界知名晶圆厂、封装测试厂建立战略合作伙伴关系， 共同推进半导体领域的技术创新。 公司通过长期的研发投入和技术积累，不断强化研发团队建设，并通过产品 创新、技术创新和技术微创新，保持技术领先性，满足多样化的市场需求。同时， 公司通过精细化的产品品质打磨，为客户提供高品质、高可靠性的产品。目前， 公司的 NOR Flash 产品的市场占有率位列全球第二、中国境内第一，累计出货量 超 212 亿颗。GD32MCU 作为 32 位通用 MCU 市场的核心之选，累计出货 ...

推进绿色发展，低碳运营 前 言 关于本报告 董事长致辞 | 1.1 | 公司简介 | | --- | --- | | 1.2 | 发展历程 | | 1.3 | 2023年公司荣誉 | | 1.4 | 2023年绩效 | 关于我们 持续优化管理，稳健发展 坚守以人为本，共同成长 www.GigaDevice.com 坚持开放包容，合作共赢 推进ESG治理，长期发展 创新产品和服务，追求卓越 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 产品创新 品质管控 客户服务 信息安全 知识产权 附 录 关键绩效表 GRI索引 法律法规标准索引 读者反馈表 2.1 公司治理 2.2 贸易合规 2.3 商业道德 2.4 风险和机遇管理 5.1 员工权益 5.2 员工发展 5.3 员工关爱 5.4 职业健康安全 6.1 环境管理 6.2 资源使用 6.3 应对气候变化 6.4 原材料使用 3.1 ESG管理架构和工作机制 3.2 ESG战略和目标进展 3.3 利益相关方沟通 3.4 重大性议题判定 3.5 响应联合国可持续发展目标 7.1 供应链 7.2 产业合作 7.3 社区公益 关于本报告 董事长致辞 前言 关于我们 持续优化管 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成 二、管理人员、核心骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李德胜 | 管理人员 | 21 | 时月 | 核心骨干人员 | | 2 | 苏如伟 | 管理人员 | 22 | 李丹 | 核心骨干人员 | | 3 | 韩飞 | 管理人员 | 23 | 李广海 | 核心骨干人员 | | 4 | JUN ZHI | 管理人员 | 24 | 李海源 | 核心骨干人员 | | 5 | 杨新民 | 管理人员 | 25 | 杨东乐 | 核心骨干人员 | | 6 | 陈永波 | 管理人员 | 26 | 梁业锋 | 核心骨干人员 | | 7 | 俞大立 | 管理人员 | 27 | 汪侃 | 核心骨干人员 | | 8 | 郑涛 | 管理人员 | 28 | 王利平 | 核心骨干人员 | | 9 | 陈友稼 | 管理人员 | 29 | 王成 | 核心骨干人员 | | 10 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《兆易创新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权利和义务，勤勉履职，认真审议董事会及其专门委员会会议、 独立董事专门会议的各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大 学集成电路学院 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况的评估报告 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2023 年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为中兴华在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙 人为李尊农先生。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2022年度经审计的业务 ...

兆易创新科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议、2023年9月12日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任中兴华担任公司2023 年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可 意见和同意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》结合公司2023年年报工作安排，中兴华对公司2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 ...