证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-079 兆易创新科技集团股份有限公司 关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部 分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集 资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司珠海横 琴芯存半导体有限公司（以下简称"珠海横琴芯存"）、全资孙公司北京芯存集 成电路有限公司（以下简称"北京芯存"）、全资孙公司上海芯存志远半导体有 限公司（以下简称"上海芯存"）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下 简称"合肥芯存"）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称"西安芯 存"）作为"DRAM 芯片研发及产业化项目"的实施主体，并由公司使用部分 募集资金 80,000 万 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-080 关于回购股份事项前十大股东、前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股 份并注销暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2024 年 9 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持 股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本比例（%） | | -- ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-078 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 一、关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子 公司及全资孙公司增资的议案 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全 资子公司及全资孙公司增资的事项，符合募集资金管理和使用相关的法律法规，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资 方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利 益的情形。同意本次募投项目"DRAM芯片研发及产业化项目"增加实施主体和地 点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资。 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于增加DRAM募投项目实施主体和地点 并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-079）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-076 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东会召开日期：2024年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东会召集人 ...

● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 110 元/股（含），该回购价格不超过公司董事会通过 本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-075 兆易创新科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动 人，以及公司董监高在未来 3 个月、未来 6 个月内均不存在减持公司股份计划。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本 方案，将导致本次回购股份方案无法实施； 2. 存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法 实施或者只能部分实施的风险； 3. 本次回购股份用于注销，本次回购方案需 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和完善兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及纳 入合并范围的子公司的外汇套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理， 规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波 动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 （2023年 1月修订）》等相关法律法规及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公司及 纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相 关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并范围的子公司不 得开展外汇套期保值业务。 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师。 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东会决议。 十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。 十二、 主持人宣布本次股东大会结束。 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会现场会议须知 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向 审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没 有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告 1 第一条 为了规范兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管 理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《兆易创新科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或控 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-073 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日以现 场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全 体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-074 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 兆易创新科技集团股份有限公司监事会 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日以现 场结合通讯方式召开第四届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、 ...