证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-049 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次董事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，公司保荐机构平安证券股 份有限公司发表了无异议的意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号: 2023-047) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 1 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会 议于 2023 年 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-046 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，杭州豪悦护理用品股份有限公司全资子公司杭州伊蓓佳护理用品有限 公司对其经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了杭 州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、经营范围变更 变更前：第一类医疗器械（限医用卫生材料及敷料)、卫生用品(妇女经期卫 生用品；尿布等排泄物卫生用品)的生产；塑料薄膜、复合芯体的生产，无纺布 加工;销售:第一类医疗器械(限医用卫生材料及敷料)、婴儿及成人纸尿裤，妇女 卫生巾、卫生床垫、一次性卫生用品、塑料薄膜、复合芯体、无纺布；童车、儿 童安全座椅的组装及销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律行 政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动)。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后：许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定，作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会第一次会议相关事项 的议案，对本次公司董事会会议中聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下: 本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司 高级管理人员的聘任是在充分了解高级管理人员候选人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公 司高管的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，亦不存在被 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-045 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,781,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5018 | 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年半年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

本次监事会会议形成如下决议: 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-043 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共同 推举，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要 保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举陈昶先生为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届 满之日止。具体内容详见公司同日在上海 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-042 杭州豪悦护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推 举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经董事会审议，公司董事会选举李志彪担任公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-044 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员和其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 以下简称("公司") 根据《公司法》《公 司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举了陈昶先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体 内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-038) 。 公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独 立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的 议案》选举产生了公司董事会第三届非独立董事、独立董事、监事会第三届非职 工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会 议。 第三届董事会第一次会 ...

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过十 ...

首次公开发行限售股上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 102,761,128 股。 本次股票上市流通总数为 102,761,128 股。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-041 杭州豪悦护理用品股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，杭州豪悦护理 用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）在上海证券交易所向社会 首次公开发行人民币普通股（A 股）102,761,128 股，并于 2023 年 9 月 11 日在上 海证券交易所上市流通。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司 4 位股东：李 志彪、朱威莉、李诗源、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙），锁定期自 公司股票上市之日起三十六个月。本次限售股上市流通数 ...