平安证券股份有限公司 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州豪悦护理用品股 份有限公司（以下简称"豪悦护理"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对豪悦护理部分首次公开发行限售股上市流通的事项进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），豪悦护理首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2020 年 9 月 11 日起在上 海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，发行人总股本由 80,000,000 股增 至 106,670,000 股。其中有限售条件股份数量为 80,000,000 股，无限售条件股份 数量为 26,670,000 股。 本次上市流通的限售股为是朱威莉、李志彪、李 ...

第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计部门和审计人员 杭州豪悦护理用品股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 8 月） 第四条 公司各职能部门要支持审计部的工作，提供必要的工作条件，并自 觉接受审计。审计部及审计人员要依法履行职责，任何部门和个人不得干预、阻 挠。 第十条 内部审计人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密的，公司 依照有关规定予以处理。 第三条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组 成。 第四条 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本细则第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 (2023年9月) 第一章 总则 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以 上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第四条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权 利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信 息，不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第五条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、交易所相关规定和《公司章程》，接 受交易所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权益； 第一条 为贯彻证券 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序 的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》和《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》等法 律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司 的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第二十次会议第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司章程及内部管理制度修订的具体情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下: | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 董事会、股 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 杭州豪悦护理用品股份有限公司 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、 实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利 益。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和 ...

上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员任期 三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 李志彪先生、朱威 莉女士、闵桂红女士、虞进洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历 附后）；季诚昌先生、叶雪芳女士、张杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简 历附后）。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-037 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将 于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公 司换届选举独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举。 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-040 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据公司《2023 年半年度报告》（未经审计），公司 2023 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润 199,731,105.89 元,截至 2023 年 6 月 30 日，母公 司报表中可供股东分配利润总计为 1,391,681,601.92 元，资本公积余额为 1,373,310,687.55 元，盈余公积余额为 142,811,992.70 元。 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元(含税)，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总 股本 155,226,949.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,515,890.45 元(回 购证券专 ...