二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-055 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。本次会议由监事陈昶先生主持。本 次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的内 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-053 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司) 于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变 更公司会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情 况如下: 一、 会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》财会 (202231 号，以下简称"准则解释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下: 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确 ...

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第三次会议决议公告 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。本次会议由董事长李志彪先生主持 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 (一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事：季诚昌、叶雪芳、张杰 2023 年 10 月 25 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等相关规定，作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会第 三次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下: 一、《关于变更公司会计政策的独立意见》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，新会计 政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序 符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意该议案。 第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-052 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.85 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/19 | － | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（公司回购专用证券账 户除外）。 3. 差异化分红送转方案： （1） 本次差异化分红方案 根据《公司法》《上 ...

关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 差异化权益分派事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-051 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,568,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2978 | 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事朱威莉因公出差未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汪晓涛因公 ...

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 11 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司部分募投项目终止 及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"平安证券"）作为杭州豪 悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对 豪悦护理部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券采用网下向询价对象询价配售发行与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，募集资金总额为人民币 166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299. ...