本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,842,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.7086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-011 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-014 （三）董事会专门委员会人员组成： 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事、监事会职工代表监 事；于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三 届董事会董事及第三届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举， 公司第三届董事会、监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起算。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次 会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会 下属各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将 具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事长：林木勤先生 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-011 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,842,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.7086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 关于东鹏饮料(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东鹏饮料(集团)股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 2024 年第一次临时股东大会之 4 北京德恒律师事务所 22 DeHeng Law Offices 法律意见 德恒 06G20240030 号 致:东鹏饮料(集团)股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 1 日（星期四 ）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王茂竹律 师 (以下简称"德恒律师") 出席了本次会议 。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-009 东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 二、减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持 | | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 价格区间 | 股份来 | | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | | 君正 | 不超过： 12,000,300 | 不超过： | 竞价交易减持，不 超过：4,000,100 股 | 2024/2/26 ～ | 按市场价 | IPO | 前 | 自身资 | | 投资 | 股 | | 大宗交易减持，不 | | 格 | 取得 | | 金需求 | | | | 3% | 超过：8,000,200 股 | ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$=0=|p|\not\in=\not\exists$$ 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | | 议案三、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | | 议案四、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | | 议案五、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | | 四、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案附件 9 | | | | 附件一：《公司章程》修订对比情况 | 9 | | | 附件二：《独立董事工作制度（2024 年 1 月修订）》 | 16 | | | 附件三：第三届董事会非独立董事候选人简历 | 27 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-008 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 1 一、注销事项概括 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议 案》，同意注销全资子公司深圳市东鹏维他命饮料有限公司（以下简称"光明基 地"）和东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（以下简称"光明营销"），并授 权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于拟注销 全资子公司的公告》（公告编号：2023-045）。 二、注销进展情况 公司于 2023 年 11 月 17 日和 2024 年 1 月 18 日分别收到了深圳市市场监督 管理局下发的注销核准通知书，光明基地和光明营销均已完成注销登记手续。 本次光明基地和光明营销注销后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不 会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 形。 特此公告。 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-006 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2024 年 1 月 17 日 14:30 在公司总部二楼 VIP 会议室召开，全体职工代表出席会议，会议的召开 及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职 工代表通过决议如下： 同意选举林戴吉先生作为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司股东大 会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董 事会任期一致 同意选举李学莉先生作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监 事会任期一致。 职工代表董事、监事简 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.现金管理受托方：招商证券股份有限公司； 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-007 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2.本次现金管理金额：合计 10,500.00 万元； 3.现金管理产品类型：本金保障型收益凭证； 4.现金管理期限： 98 天； 5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会 议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子 公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的 范围内择机购买原则为安全性高、低风险、流动性好的理财产品、不影响募集资 金投资计划正常进行，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2023 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公 司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进展进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理的目的 在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提升募集资金使用效率，增加 公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置募 集资金进行现金管理。 （二）资金来源 此次投资资金为公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金，资金来源合法 合规，在保证不影响募集资金投资计划的前提下实施。 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.0 ...