三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在 实施本持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-017 三一重能股份有限公司 第一届第五次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、 本员工持股计划属初步结果方案，能否完成实施，存在不确定性。 2、 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股 计划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理 人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过861人 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 6、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额 的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。 如相关法律、法规和规范性文件对员工持股计划规模上限等要求有变更的，则本员 工持股计划规模根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。 2 1 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计 划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-018 三一重能股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"）全资子公司 湖南三一塔筒科技有限公司（以下简称"三一塔筒"、"买方"）拟与三一重装国 际控股有限公司（以下简称"三一国际"）下属子公司三一海洋重工有限公司的子 公司湖南安仁三一重型钢构有限公司（以下简称"安仁钢构"），以及分公司三一 海洋重工有限公司湖南分公司（以下简称"三一海工湖南分公司"）分别签订《设 备让售合同》，公司拟收购安仁钢构、三一海工湖南分公司持有的生产风机塔筒相 关设备及存货（以下简称"标的资产"）。标的资产交易金额约 5,284.97 万元（含 增值税）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次购买资产暨关联交易事项已经第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十三次会议审议通 ...

| 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 218,620.64 | 128,015.08 | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | | - | - | | 应付账款 | | 1,085.57 | 2,862.06 | | 预收款项 | | - | - | | 合同负债 | | - | - | | 应付职工薪酬 | | - | - | | 应交税费 | | | | | 其他应付款 | | | 3,447.42 | | 其中：应付利息 | | - | - | | 应付股利 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 219,706.21 | 134,324.56 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 2025 年 3 月 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以 下简称"公司"、"三一重能"）的委托，作为公司2025年员工持股计划项目（以 下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《三 一重能股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次员工持股计 划 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-020 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 三一重能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

三一重能股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将《2025 年员 工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。 1 三一重能股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《科创板自律监管指引 第 1 号》"）等法律法规的相关规定，经认真审核，我们就三一重能股份有限公 司（以下简称"公司"）拟实施的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 的相关事项发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《科创板自律监管指引第 1 号》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，《公司 2025 年员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司审议 2025 年员工持股计划相 关议案的程序合法、有效， ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-016 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 ...

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独 立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自 ...