证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海 | | | 股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投 | | 现金支付购买资产 | 资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业 | | | 管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效 性的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次 交易构成公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《上海索辰信息科技股份有限 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 本次交易前，公司控股股东为陈灏先生，实际控制人为陈灏先生。最近 36 个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，公司的控 股股东、实际控制人不会发生变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条相关规定，本次交易不构成重组上市。 本次交易中，上市公司拟收购力控科技 60%股权。根据《重组管理办法》， 基于上市公司、标的公司经审计的 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据以及本 次交易作价情况，本次交易构成重大资产重组，具体计算如下： 如上表所示，标的公司 2024 年度营业收入占上市公司相关财务数据的比例 超过 50%，因此本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构 成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成关联交易 关于本次交易的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联 关系，本次交易完成后，无交易对方持有上市公司股份超过 5%。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定， 单位：万元 项目 标的公司 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 综上所述，经核查，本次停牌公告前 20 个交易日期间，公司股票（688507.SH） 价格累计上涨 19.29%，同期科创 50 指数（000688.SH）累计上涨 8.94%，证监 会工业软件指数（980034.CNI）累计上涨 22.01%。剔除上述大盘因素和同行业 板块因素影响后，公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内 的累计涨跌幅未达到 20%不存在异常波动的情况。 按 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） 1、公司初次筹划本次交易时，即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息 严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及 本次交易造成严重后果。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向 上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单，按照相关规定制作了《交易进程备 忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并 督促涉及人员签字确认。 3、公司与交易相关方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任， 在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者 建议他人买卖公司股票。 4、在上市公司召开的与本次交易相关的董事会会议过程中，知悉相关保密 信息的人员仅限于上市公司的董事、监事、高级管理人员和相关工作人员。上述 人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。 综上，在本次交易中，上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定， 采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关 方签订了保密协议，严格规范地履行了本次交易在依 ...

上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 现金支付购买资产 | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永 | | | 国、前海股权投资基金（有限合伙）、广 | | | 州华宇科创股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、北京幸福远见一号企业管理中心 | | | （有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公 | | | 司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会 审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相 关事项，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；待相关工作完成后，公 司将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。 特此公告。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-054 上海索辰信息科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；具体内容详见公司于 同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025 年 9 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-053 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 09 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 09 月 29 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称《证券 ...

Group 1 - The stock of Suochen Technology (688507.SH) closed at 101.99 yuan, with a decline of 5.13%, currently in a broken state [1] - Suochen Technology was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on April 18, 2023, with an issuance of 10,333,400 shares at a price of 245.56 yuan per share [1] - The total funds raised from the initial public offering amounted to 253,746.97 million yuan, with a net amount of 231,574.91 million yuan, exceeding the original plan by 134,684.55 million yuan [1] Group 2 - The company plans to use the raised funds for projects including the construction of a research and development center, an industrial simulation cloud project, the construction of 260 DEMX underwater noise testing instruments, marketing network development, and to supplement working capital [1] - The total issuance costs for the initial public offering were 22,172.06 million yuan (excluding tax), with underwriting fees amounting to 19,231.02 million yuan [1] Group 3 - On June 13, 2023, Suochen Technology announced a profit distribution plan, distributing a cash dividend of 0.15 yuan per share and a capital increase of 0.48 shares for every share held, resulting in a total distribution of 6,200,010 yuan in cash and an increase of 19,840,032 shares [2] - The total share capital after the distribution was 61,173,432 shares, with the ex-dividend date set for June 20, 2023 [2] - For the 2023 annual profit distribution, the company plans to distribute a cash dividend of 3.80 yuan for every 10 shares and a capital increase of 4.60 shares for every 10 shares, with the ex-dividend date set for June 19, 2024 [2]

Company Overview - Shanghai Suochen Information Technology Co., Ltd. is located at 300 Huaihai Middle Road, K11 Shanghai Office, 51st Floor, established on February 24, 2006, and listed on April 18, 2023 [1] - The company focuses on the research, development, sales, and services of CAE software, categorized as a high-tech enterprise [1] Financial Performance - As of September 24, Suochen Technology's stock price increased by 5.06%, reaching 108.00 CNY per share, with a trading volume of 414 million CNY and a turnover rate of 8.16%, resulting in a total market capitalization of 9.624 billion CNY [1] - The main revenue composition includes: 56.93% from Tiangong-Simulation Product Development, 29.33% from Tiangong-Engineering Simulation Software, 6.55% from Kaiwu-Engineering Simulation Software, 6.07% from Technical Services, 0.92% from Other, and 0.20% from Machining [1] Fund Holdings - The fund "浦银安盛高端装备混合A" (019864) holds a significant position in Suochen Technology, with 194,100 shares, accounting for 6.92% of the fund's net value, making it the sixth-largest holding [2] - The fund has achieved a year-to-date return of 65.61%, ranking 401 out of 8173 in its category, and a one-year return of 135.05%, ranking 217 out of 7996 [2] Fund Management - The fund manager of "浦银安盛高端装备混合A" is Li Haoxuan, who has been in the position for 2 years and 279 days, managing total assets of 3.172 billion CNY [3] - During his tenure, the best fund return was 120.87%, while the worst was 21.04% [3]