Core Insights - The company reported a net profit of approximately 29.90 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 32.91% [1] - The company's operating revenue for the same period was approximately 784 million yuan, showing a year-on-year growth of 12.5% [1] - The company's main business includes environmentally friendly high-performance corrosion-resistant materials, materials for wind turbine blades, new composite materials, and circular economy materials [1] Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.91% year-on-year to approximately 29.90 million yuan [1] - The non-recurring net profit attributable to shareholders was approximately 26.04 million yuan, down 37.02% year-on-year [1] - The stock price of the company increased by 3.93% to 91.85 yuan per share as of August 7, with a total market capitalization of approximately 37.05 billion yuan [1] Stock Market Performance - From July 9 to August 7, the company's stock price experienced a cumulative increase of 1080.59% over 19 trading days [1]

重要内容提示： 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-067 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"）、 上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称"上纬江苏"），上述两家公司为上纬新 材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）的全资子公司。 本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币 2.53亿元的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为 上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28,000.00万元、11,000.00万元。无逾 期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下： 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请 综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易 融资额 ...

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分 治理制度，具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 4 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事和高 ...

上纬新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案进展报告 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者 为本"的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提 高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展， 公司结合自身发展战略和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日发布了《上纬新材 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 根据 2025 年度行动方案，公司在 2025 年上半年积极推进相关工作，现将 2025 年半年度行动方案执行情况报告如下： 一、 聚焦主业经营，增强核心竞争力，发展新兴产业 2025 年上半年，公司实现营业收入 783,773,872.43 元，较上年同期增加 12.50%；归属于上市公司股东的净利润 29,900,414.72 元，较上期减少 32.91%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,041,392.39 元，同比减少 37.02%，主要是因为海外美金应收账款造成的汇兑损失、海外销售运费、佣金及 研发检测试验费增加，使净利润较同期减少；经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-069 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召 开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致 通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2025 年半年度报告》及《上纬新材 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 第二章 机构设置与一般规定 第一条 为进一步规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在 促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、下属子公司以及分公司的与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律、法规和本制度的规定，对 本公司各内部机构、下属子公司以及分公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督的评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目 标而提供合理保证的过程： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 上纬新材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他 因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免 披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问 答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣 传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 （一） 暂缓、豁免披露原因已消除； 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为， 督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，，结合公司信息披露工作的 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二章 投资者关系的目的、原则、内容和方式 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关 系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 2 号——信息报 送及资料填报》等法律、法规、规章、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》 及其他现行有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会 负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并保证信息披露的及时性、准确性、 完整性和合法性。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应 当支持、配合董事会秘书的工作。 第 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 （2025 年 8 月） 上纬新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 股份变动规则 1 第一条 为进一步明确上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 ...