| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于变更公司副总经理的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天 合光能股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议案》，因工作调 动原因，丁华章先生不再担任公司副总经理一职，但仍继续在公司子公司天合富 家担任董事并拟任副总经理。丁华章先生将会按照公司相关规定做好副总经理的 交接工作，其日常工作将聚焦于天合富家的运营管理，助力公司由光伏产品制造 商向光储智慧能源解决方案服务商转型战略下进一步强化天合富家的组织和团 队能力，推动光储智慧能源多场景解决方案业务的不断提升，为构建公司差异化 和领先性竞争优势提供有力支撑，其任职调整不会对公司日常经营产生不利影响。 丁华章先生在任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了高级管 理人员应尽的各项职责和义务，为公司持续、稳定经营发挥 ...

天合光能股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性 近年来天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司生产 所需原材料市场价格波动影响明显，为降低原材料价格波动给公司生产经营带 来的诸多不确定性风险，公司及其控股子公司拟利用期货工具的套期保值功能， 根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，控制市场风险，保持公司经营 业绩持续稳定发展，提升公司风险管理水平和行业竞争力。公司及其控股子公 司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的。 二、公司开展期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体 实施上述套期保值业务相关事宜，并按照公司《期货和衍生品交易管理制度》 相关规定及流程进行操作及管理。 （一）交易金额及期限：公司及其控股子公司开展期货套期保值业务在2025年度 任意时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币10亿元，期限为自公司董事 会审议通过之日起至2025年12月31日止，上述额度在投资期限内可循环滚动使 用。 （二）交易品种：公司及其控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于多 晶硅、 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料价格波动给天合光能股份有限公司（以下简称 "公司"）生产经营带来的诸多不确定性风险，公司及其控股子公司拟利用期货 工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，控制市场 风险，保持公司经营业绩持续稳定发展，提升公司风险管理水平和行业竞争力。 交易品种：公司及其控股子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于 多晶硅、碳酸锂、铝、白银等商品品种。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 8 日分别召开第三届董事会审计 委员会 2025 年第四次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 | 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况及进展 2024 年 6 月 25 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格 不超过人民币 31.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 100,000 万元（含）， 不超过人民币 120,000 万元（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | | | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 | 23 | 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意 公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天 23 转债"，债券代码"118031"。 （二）转股价格调整情况 根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 | 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开的第三 届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2025 年度开展期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对公司关于 2025 年度开展期货套期保值业务的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 近年来公司及其控股子公司生产所需原材料市场价格波动影响明显，为降低 原材料价格波动给公司生产经营带来的诸多不确定性风险，公司及其控股子公司 拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务， 控制市场风险，保持公司经营业绩持续稳定发展，提升公司风险管理水平和行业 竞争力。公司及其控股子公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的。 （二）交易金额及期限 公司及其控股子公司开展期货套期保值业务在 2025 年度任意时点占用的交 易保证金最高额度不超过人民币 10 亿元，期限为 ...

为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保 证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效 的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与 原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面审查、网 络核查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受天合光能股份有限 公司（以下简称"公司"或"天合光能"）委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国 ...

天合光能股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采 购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已 定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采 购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮 1 第一条为进一步规范天合光能股份有限公司(以下简称"公司")期货和衍生品 交易行为及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等国家相关 法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《天合光能股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的 情形。因此，监事会同意公司此次作废本次激励计划部分限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 合光能股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，全体监事一致 ...