一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名谢春晓为广东奥普特科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 09:00-10:00 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-052 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 ...

国枫律股字[2024]C0126 号 致：广东奥普特科技股份有限公司（贵公司） 法律意见书 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东奥普特科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-051 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,226,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,226,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.6320 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.6320 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 （一） ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-050 广东奥普特科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格调整起始日：2024 年 10 月 14 日（2024 年半年度利润分配除权 除息日） 一、回购股份的基本情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格 不超过 80.00 元/股（含本数），回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse. ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-049 2024 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股 计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数），回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未通过 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-048 广东奥普特科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，董事会 将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对 相关政策做出调整，则回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-047 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024/10/14 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.13 元 相关日期 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 122,235,455 股为基数，每股派发 现金红利 0.13 元（含税），共 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-046 广东奥普特科技股份有限公司 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 9 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卢治临 | 36,485,559 | 29.85 | | 2 | 卢盛林 | 35,687,414 | 29.20 | | 3 | 许学亮 | 8,930,593 | 7.31 | | 4 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 15 日 东莞 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一 | 关于终止实施 2021 | 年限制性股票激励计划的议案 | 4 | 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》 《广东奥普特科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 ...