深圳市京基智农时代股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》相关 条款进行修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： | 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或 | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 | | | 者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 | 破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 | | | 五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈建华，作为深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名傅衍先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-027 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中董事陈家荣先生、张永富先生、王红兵先生、 李东明先生、傅衍先生、陈建华先生以通讯方式参会。会议由董事长熊伟先生主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 ...

2024 年 6 月 11 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届监事会第十四次临时会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，其中监事陈家慧女士、蔡小芳女士、柳杨先生以通讯方 式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形 成以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈家慧女士、黄丽芳女 士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-028 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十四次临时会议 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 1 | 新增 | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 | | | | 必要条件。 | | | 第十二条 公司经营宗旨：按国际惯例和股份公 司的规范模式运作，追求卓越、高效、科学、务 | 第十三条 公司经营宗旨：秉持"诚信、责任、简单、 | | | 实、团结、创新的原则，使公司成为经营多元化、 | 高效、卓越"的企业核心价值观，持续践行以"深化 | | ...

☑ 是 □ 否 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名刘标先生为公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-026 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年1-5月，公司累计销售生猪88.00万头（其中仔猪11.22万头），累计销售 收入13.45亿元。 2024 年 5 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司从事生猪 养殖业务，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披 露相关业务销售情况，公司参照该指引披露生猪销售情况。 一、2024年5月生猪销售情况 2024年5月，公司销售生猪22.76万头（其中仔猪4.78万头），销售收入3.72亿 元；商品猪销售均价15.74元/kg。 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（亿元） | | 商品猪价格（元/kg） | | --- | --- | --- ...

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采 用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、 公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 华西证券研究所： 证券研究报告|公司深度研究报告 21 [Table_Date] 2024 年 06 月 06 日 证券研究报告|公司深度研究报告 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 我们分析：（1）公司生猪养殖业务稳步推进，2023 年出栏 184.5 万头，产能利用率已接近 80%，猪业板块持续为公司贡 献收入；（2）房地产业务是公司的战略支持型业务，预售项目 陆续入伙交付确认收入，将继续给公司贡献可观的收入和利 润。（3）生猪价格 2023 年持续低迷，拖累生猪养殖板块的业 绩。基于此，下调公司 2024-2025 年营收 111.69/139.22 亿元 至 111.56/133.62 亿元，新增预测 2026 年营业收入为 152.14 亿元，下调公司 2024-2025 年归母净利润为 8.18/14.95 亿元 至 8.03/12.12 亿元，新增预测公司 2026 年归母净 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研（含个人投资者来访） 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（券商策略会） 长江证券-高一岑；方正证券-邱星皓；国海证券-程一胜；国联证券-王明琦；海富 通基金-刘海啸；中信建投基金-公伟；华安基金-刘淑生；朱雀基金-刘丛丛；招商 参与人/单位名称 证券-肖瑞清；方正证券自营-陈志鑫；开源证券权益投资-李蔓娆；中信证券权益 投资-晏磊；英大信托-周俊；煜德投资-程跃；石舍资产-董迎；上海晨步企业管理 -徐辉等。 时间 2024年5月7日-5月10日 地点 上海、杭州、成都 董事会秘书 尚鹏超 公司接待人员姓名 证券事务代表 肖慧 主要交流问题如下： Q1：4月份生猪销售情况？平均售价及均重？ ...