TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-071 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式 召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于拟收购乐金显 示（中国）有限公司 80%股权及乐金显示（广州）有限公司 100%股权的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟收购 乐金显示（中国）有限公司 80%股权及乐金显示（广州）有限公司 100%股权的 公告》。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号: 2024-072 TCL 科技集团股份有限公司 关于拟收购乐金显示（中国）有限公司 80%股权及乐金显示 （广州）有限公司 100%股权的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 （一）交易背景 TCL 科技集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）自 2009 年进入半导 体显示领域，陆续通过自建和产业整合方式形成 9 条面板产线，产品覆盖电视、 交互白板、拼接屏、显示器、车载、平板、手机等领域，主要产品市场份额稳居 行业前列。公司将继续巩固大尺寸业务从效率和产品，到技术和生态的领先优势， 加速中小尺寸业务的高端差异化策略，不断优化业务、产品和客户结构。 乐金显示（中国）有限公司（以下简称"LGDCA"）为 LG Display Co., Ltd 设立于中国的 8.5 代大型液晶面板厂，主要产品为电视及商显大尺寸液晶面板产 品，设计月产能为 180 千片大板；乐金显示（广州）有限公司（以下简称"LGDGZ"） 为模组工厂，主要产品为液晶显示模组，设计月产能为 ...

Investment Rating - The investment rating for TCL Technology is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The panel business has significantly improved profitability, with a year-on-year increase of 192% in net profit for the first half of 2024, driven by better supply-demand dynamics and price increases [3] - The photovoltaic business is currently facing challenges due to price declines, but the company is focused on cost reduction and efficiency improvements [4] - The company is expected to maintain strong revenue growth in the coming years, with projected revenues of 192.1 billion, 216 billion, and 236.4 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, TCL Technology achieved total revenue of 80.22 billion yuan, with a net profit of 999.5 million yuan, representing a year-on-year growth of 192.3% [3] - The semiconductor display business generated revenue of 49.88 billion yuan, a 40.4% increase year-on-year, with a net profit of 2.7 billion yuan, improving by 61.5% [3] - The photovoltaic segment reported revenue of 16.21 billion yuan, a decrease of 53.5%, resulting in a net loss of 3.176 billion yuan [4] Revenue and Profit Forecast - Revenue forecasts for 2024-2026 are 192.1 billion, 216 billion, and 236.4 billion yuan, with year-on-year growth rates of 10.1%, 12.4%, and 9.5% respectively [4] - Expected net profits for the same period are 4.72 billion, 6.69 billion, and 8.84 billion yuan, with corresponding P/E ratios of 15.56, 10.98, and 8.30 [4] Market Position and Strategy - TCL Technology is enhancing its competitive position in the semiconductor display market, particularly in large-size LCD panels, and is expanding its partnerships in the IT and automotive sectors [3] - The company is also focusing on technological innovation in its photovoltaic materials, maintaining a leading position in market share for silicon wafers and N-type products [4]

TCL 科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-005 | | | 投资者关 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会议 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | | 新华资产管理股份有限公司，中国人寿资产管理有限公司，上海高毅资产管理合 | | 参与单位 | | 伙企业(有限合伙)，中邮保险资产管理有限公司，中信证券股份有限公司，太平 | | 名称及人 | | 洋资产管理有限责任公司，中华联合保险集团股份有限公司， ...

TCL 科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议决议公告 万良勇、金李、王利祥 2024年8月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日以通讯 方式召开独立董事2024年第四次专门会议，本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意，会议形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 中环豁 免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》。 公司子公司TCL中环本次对参与Maxeon定增的部分条件豁免符合公司既定 的重组方案及战略发展方向和经营发展需要，有利于尽快推动Maxeon资本架构 改善、业务变革、运营改善，有利于充分发挥Maxeon在发达国家市场优势及技 术创新能力，提升公司国际化布局的竞争优势。本次交易不存在损害公司及股东 利益的情况。 独立董事： ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-064 TCL 科技集团股份有限公司 关于 TCL 中环参与 Maxeon 重组进展的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、TCL 中环参与 Maxeon 重组进展概述 （一）交易背景 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"TCL 科技"）于 2024 年 5 月 30 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司 TCL 中环参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》，TCL 科技控股子公司 TCL 中环新能源科技股 份有限公司（以下简称 "TCL 中环"）拟采用渐进分步实施多种不同投资工具（可 转债、定增等）进行一揽子重组交易，总出资金额最高为 1.975 亿美元，最终达 成控股并购 Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称 "Maxeon"或"MAXN"）。 本次一揽子交易中，TCL 中环拟以自有资金 0.975 亿美元出资认购 Maxeon 新第一顺位优先担保可转换债券， ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-063 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式 召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 中环参与 Maxeon 重组进展的公告》。 本议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第三次会议决议； 2、公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议。 一、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 中环豁免 参与 Maxeon 定增部分条件的议案》。关联董事沈浩平先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 80,223,736,962, a decrease of 5.78% compared to CNY 85,148,725,606 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 995,211,533, representing a significant increase of 192.28% from CNY 340,493,589 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 558,757,061, compared to a loss of CNY 600,066,840 in the same period last year, marking a 193.12% improvement[12]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.28% to CNY 12,632,721,713, up from CNY 10,416,168,147 in the previous year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.0535, a 190.76% increase from CNY 0.0184 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share was CNY 0.0530, reflecting a 192.82% increase compared to CNY 0.0181 in the previous year[12]. - The weighted average return on equity increased to 1.87%, up 1.2 percentage points from 0.67% in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 382,333,538,876, a slight decrease of 0.14% from CNY 382,859,086,727 at the end of the previous year[12]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 1.04% to CNY 52,369,539,906 from CNY 52,921,867,086 at the end of the previous year[12]. Business Segments - The semiconductor display business generated revenue of 49.877 billion yuan, a year-on-year growth of 40.39%, with net profit improving by 6.145 billion yuan to 2.696 billion yuan[17]. - In the photovoltaic sector, TCL Zhonghuan reported revenue of 16.213 billion yuan, a decrease of 53.54%, negatively impacting the net profit attributable to TCL Technology by 914 million yuan[17]. - The company maintained a market share of 23.5% in silicon wafer production, ranking first in the industry, with cumulative shipments of photovoltaic materials reaching approximately 62 GW, a year-on-year increase of 18.3%[17]. - TCL's large-size TV panel shipments accounted for 81% of the total area, with 55-inch and above products holding the global market share of 1st and 2nd respectively[21]. - TCL's flexible OLED smartphone panel shipments reached 39 million units, a year-on-year increase of 180%, with a market share ranking of third globally[22]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a global strategy, enhancing its service capabilities to meet overseas market demands, particularly in semiconductor display and photovoltaic sectors[18]. - The company is positioned as the preferred bidder for acquiring a 70% stake in LG Display (China) Co., Ltd., which could enhance its semiconductor display production capabilities[22]. - TCL Zhonghuan is committed to enhancing its global competitiveness through strategic partnerships, including a collaboration with Saudi Arabia's Public Investment Fund to establish a large-scale overseas wafer factory[23]. - The company aims to maintain cost efficiency and accelerate organizational changes to improve competitiveness amid a challenging market environment[24]. Research and Development - TCL's total R&D expenses for the reporting period were 440.157 million CNY, a decrease of 10.03% compared to the previous year[30]. - TCL has applied for over 70,000 patents and established a leading position in next-generation display technologies and G12/N-type photovoltaic materials[27]. - The company plans to continue its focus on industrial 4.0 smart manufacturing to enhance production efficiency and cost advantages[28]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[74]. - The company adheres to various environmental protection laws and standards to ensure compliance and effective waste management[75]. - TCL Technology Group achieved a reduction of approximately 15,991 tons of CO2 emissions through 98 energy-saving projects at its Wuhan base, and generated 15.99 million kWh from solar power[83]. - The company aims to peak carbon emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2050, as part of its "3050" commitment[83]. - The company has implemented various waste treatment systems, ensuring compliance with national and local environmental regulations without any reported violations[80]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 582,209, with the largest shareholder holding 6.74% of the shares[122]. - The largest shareholder, Ningbo Jiutian Liancheng Equity Investment Partnership, holds 1,265,347,805 shares, making it the first major shareholder of the company[123]. - The company reported a total of 667,733,276 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, the largest unrestricted shareholder[124]. - The company has completed the second non-trading transfer of shares under the employee stock ownership plan, transferring 3,234,162 shares to current directors and senior management[115]. Financial Management - The company has a total of CNY 2,307,023,370 in entrusted financial management, with an unexpired balance of CNY 1,912,837,970[112]. - The company has no overdue bonds or convertible bonds as of the report date[134][137]. - The company reported a total guarantee amount of 11,452,200 for subsidiaries during the reporting period, with an actual guarantee amount of 2,270,954[105]. Risk Management - The company aims to manage foreign exchange and interest rate risks through forward foreign exchange contracts, options, and interest rate swaps based on market analysis[43]. - The company has established a specialized risk management system covering all key aspects of derivative transactions, including prevention, monitoring, and post-processing[46]. - The company strictly adheres to the hedging principle, focusing on cost locking and risk avoidance, and does not engage in speculative trading[44].

TCL 科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规和《公司章程》有关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议，明确交易双方的权利 义务。 第二章 关联人与关联交易 （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 1 第六条 具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员。 第四条 ...

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日 以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年半年 度报告全文及摘要》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-066 二、备查文件 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 日 ...