中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张成虎） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济 与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家， 西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大同花顺 金融科技研究院院长。现兼任陕西秦农农村商业银行股份有限公司、 西部利得基金管理有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄珺） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄珺，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学 教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分 会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。 曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。 国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职务。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董 ...

中联重科股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升中联重科股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司 市值管理活动的合规性、科学性、系统性、常态化，实现公司价值和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《中联重科股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和投资者回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质 量是公司市值的基础，依法合规运用各类方式提升公司投资价值是市 值管理的手段，增强股东回报是市值管理的目的，最终实现公司市值 充分反映公司价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强 1 公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公 ...

中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 独立董事 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二五年三月二十五日 2 （3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交 易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等 日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东 合法利益的情况。同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 24 日以现场方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际 出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 1 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： （1）经审核，公司 2024 年与中联重科融资租赁（北京）有 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄国滨） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金 投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行 部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全 球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代 表人、首席执行官兼投资银行主管。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年 ...

1 2024年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。本人参加 董事会会议9次，其中现场出席1次，以通讯方式参加8次，没有委托或 缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没 有反对、弃权的情况。 一、基本情况 本人吴宝海，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航 空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算 机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现 兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理 学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任 江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴宝海） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－012 号 中联重科股份有限公司 关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其 子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称"中联农 机"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合中联 农机 2025 年度经营规划，公司拟批准中联农机开展下游客户金融业 务并对外提供担保，对外担保总额不超过 10 亿元、为期不超过 36 个月，担保对象为中联农机下游经销商及终端客户，同时授权中联农 机管理层签署相关合作协议。 一、下游客户金融业务介绍 （1）经销商 中联农机的经销商在购买中联农机产品过程中，通过中联农机合 作的金融机构办理保兑仓、经销E贷、购机贷款等融资方式向中联农 机支付购机款，中联农机对经销商的上述融资行为向相关金融机构提 供担保。 （2）终端客户 中联农机的终端客户在购买中联农机产品过程中，通过中联农机 合作的金融机构办理按揭、融资租赁、商业保理、购机贷款等融资方 式向中联农机支付购机款， ...

中联重科股份有限公司 2024 年度财务报表 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 24 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2506021 号 | | 注册会计师姓名 | 王齐、刘若玲 | 审计报告正文 中联重科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科"或"公司") 的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了中联重科 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依 法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护 公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管 理制度等工作中发挥了监督的作用。 3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否 违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法 及损害公司、公司股东利益的情况。 4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东 大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。 5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核， 并对公司日常财务状况进行了定期检查。 二、监事会会议召集、召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，在维护公司利益、 股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中发挥了监督的作用。其具体情况为： 1、公司第七届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 21 日召开，审议通过了《关于调整分拆所属子 ...

中联重科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，中联重科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海 先生、黄珺女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 ...