关于藏格矿业股份有限公司 天衡专字(2024)00184 号 " 您可使用手机"扫一扫"或进入 【注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字（2024）00184 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了藏格矿业股份有限 公司 (以下简称"藏格矿业") 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 20 日签发了天衡审字（2024）00404 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年)》的规定,就藏格矿业编制的 2023年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...

藏格矿业股份有限公司 （以下简称"巨龙铜业"）持续扩大铜精矿产能，为公司投资收益增长持续注 入动能。 （二）报告期内公司主要经营情况 P A G 2023 年度董事会工作报告 2023 年，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全 体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利 益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）2023 年公司经营概况 2023 年，在省、州、市党委和政府及各级职能部门的重视、关怀和支持 下，特别是在上级证券监管部门的指导下，公司董事会和经营管理层团结带领 广大干部员工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，实施产业整合、拓展 资源，取得了突破性进展，奠定了公司持续健康发展的坚实基础。 报告期内，公司实现氯化钾产量 10 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王作全） 本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等法律法规及公司规定，在 2023 年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，做到了认真审议各项议案，谨慎、认真、 勤勉地为公司的经营决策提供了合理化意见建议，行使了独立董事的权利，维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人情况如下： 本人出生于 1957 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 1 月 1 日退休前 为青海师范大学法学与社会学学院二级教授，留日法学博士，国务院特殊津贴专家，博 士生导师，青海省首届优秀法学家。兼任第一、二届青海省法官检察官遴选委员会主任、 ...

藏格矿业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00185 号 。 报告编码:苏 内 部 控 制 审 计 报 告 天衡专字〈2024〉00185 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)2023 年 12 月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,藏格矿业于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第九 届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度母公司实现净利润 4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股 东的净利润 3,419,880,869.14 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 为 4,432,918,793.20 元，合并报表未分配利润为 8,760,969,504.48 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 藏格矿业股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审 ...

藏格矿业股份有限公司 审计报告 天衡审字(2024)00404 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）- 进行查服 2 审 计 报 告 天衡审字(2024) 00404号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了藏格矿业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于藏格矿业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构，天衡 所对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度公司财务决算方案的情况说明 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》 和其他各项具体会计准则及《公司财务管理制度》等的规定，进行确认和计量， 在此基础上编制财务决算方案。本方案真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。 二、主要财务数据及财务指标 7、负债总额：2023 年末负债总额比上年减少 37,490.33 万元。主要原因为： ①2023 年氯化钾、碳酸锂价格下降，收到客户的预收账款（合同负债）相比上 年同期减少；②应交税费相比上年同期减少。 （一）资产构成分析 单位：元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 5,225,721,163. ...

藏格矿业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《证券投资与衍生品交易管理 办法》（2022 年 12 月）等相关规定要求，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说 明如下： 一、证券投资情况概述 2、资金来源 全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额 公司及控股子公司使用自有资金不超过 5,000 万元进行证券投资，在该额度 内资金可以滚动使用。 4、所履行的审批程序 根据公司通过的《证券投资与衍生品交易管理办法》（2022 年 12 月）相关 规定，公司子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"） 在本办法规定的范围内进行证券投资。 5、公司及下属子公司不存在使用贷款及专项财政拨款等专项资金进行股票 及其衍生品种、债券等的投资，以及委托理财等情形。 二、证券投资具体情况 P A G E 1、投 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。本人履历如下： 胡山鹰，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大 学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括 中国生态经济学会常务理事，工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长， 中国循环经济协会专家委员会委员，中国化工学会信息技术应用专业委员会委 员和中国循环经济协会专家委员会委员，中国化工学会信息技术应用专业委员 会委员等。2022 年 8 月 12 日至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会和 1 次独立董事专门会 议。作为独立董事，本人均亲自出席会议，无委托出席和缺席会议情况；在会 议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、 审慎地行使表决权，为会议的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-017 藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的理财产品。 2、委托理财金额：公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一 时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。 3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的 操作风险等。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司 拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权 公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。 本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会影响 ...