Workflow
ZANGGE MINING(000408)
icon
Search documents
藏格矿业(000408) - 2025年第一次临时股东大会会议材料
2025-05-19 11:46
藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 22 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一:关于选举第十届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二:关于选举第十届董事会独立董事的议案 10 | | | 议案三:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 14 | | | 议案四:关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | | 议案五:关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | 藏格矿业 2025 年第一次临时股东大会会议材料 1 藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保 2025 年第一次临时股东大会(以下简称 "股东大会"或"大会")的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根 据中国证监会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有 限公司章程》等规定,特制定本须知: 一、经公司审核,符合条件参加本次大会的股东、股 ...
藏格矿业(000408) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
2025-05-19 11:46
证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-041 藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次(临 时)会议决定于 2025 年 5 月 22 日(星期四)在成都市高新区天府大道北段 119 9 号 2 栋 19 楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股 东大会,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-035)。为维护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表 决权,现将公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:公司第九届董事会。 5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表 ...
钴锂金属周报:强预期回归弱现实,商品波动加剧-20250519
Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the lithium and cobalt industry [2][5]. Core Insights - The report highlights a return to weak realities from strong expectations in the cobalt and lithium markets, with prices rebounding before retreating [14][15]. - The easing of US-China trade relations is expected to buffer the downward trend in lithium prices, although the overall market remains cautious [14][15]. - Cobalt market dynamics are characterized by a tightening supply and a cautious outlook from industry players, with many adopting a wait-and-see approach [16]. Summary by Sections 1. Cycle Assessment - The lithium sector is experiencing a slight price decline, with the Wuxi 2507 contract down 1.57% to 62,600 CNY/ton, and the Guangxi 2507 contract down 1.94% to 61,800 CNY/ton [14]. - Lithium concentrate prices have decreased to 712 USD/ton, down 13 USD/ton from the previous period [14]. - Recommended stocks for overweight positions include Zhongmin Resources, Yahua Group, Cangge Mining, Ganfeng Lithium, Keda Manufacturing, and Tibet Mining [14]. 2. Company and Industry Dynamics Tracking - The report notes significant developments in the industry, including a major discovery at the Tamarack copper-nickel project in Minnesota [19]. - The International Cobalt Institute predicts a shift to a cobalt shortage by the early 2030s, driven by demand growth outpacing supply [19]. - Salt Lake Co. has signed a project cooperation letter indicating a potential investment of around 300 million USD in Highfield Resources [19]. 3. Key Data: New Energy Material Production, Imports, and Metal Prices - Domestic production of lithium carbonate and lithium hydroxide saw a month-on-month decline in April [20]. - Lithium carbonate production decreased by 7% month-on-month but increased by 40% year-on-year [22]. - Cobalt sulfate production increased by 11% month-on-month and 48% year-on-year [23]. - The average price of battery-grade lithium carbonate fell by 2.15% to a range of 66,100-64,600 CNY/ton [57]. 4. Listed Company Profit Forecasts - Ganfeng Lithium is projected to have a PE ratio of 86.06 for 2025, while Tianqi Lithium is rated cautiously with a PE of 58.30 for 2025 [94]. - Huayou Cobalt is rated for an overweight position with a PE of 11.79 for 2025 [94].
有色钢铁行业周观点(2025年第20周):积极关注稀土等战略金属板块的投资机会-20250518
Orient Securities· 2025-05-18 14:13
Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the non-ferrous and steel industry [5]. Core Viewpoints - The report emphasizes the importance of closely monitoring investment opportunities in strategic metals such as rare earths, especially following significant price increases in overseas markets due to China's export controls [8][13]. - In the steel sector, there has been a notable increase in rebar consumption and a slight rise in overall steel prices, indicating a positive trend in demand [14][38]. Summary by Sections 1. Core Viewpoints: Focus on Strategic Metals - The report highlights the strategic importance of rare earth metals, particularly in light of recent U.S.-China trade discussions that aim to reduce tariffs, which could enhance global economic recovery [8][13]. - Following China's export restrictions on heavy rare earths, overseas prices have surged, with dysprosium and terbium prices in Europe increasing nearly threefold [8][13]. 2. Steel Sector: Price Trends - Rebar consumption has risen significantly, with a reported consumption of 2.6 million tons, marking a 21.69% increase week-on-week [14][18]. - The overall steel price index has seen a slight increase of 0.92%, with hot-rolled coil prices rising to 3,320 CNY/ton, a 1.40% increase, and cold-rolled prices at 3,767 CNY/ton, a 1.31% increase [14][38]. 3. New Energy Metals: Supply and Price Declines - Lithium production in April 2025 was reported at 70,640 tons, a year-on-year increase of 40.38%, but with a slight month-on-month decline [15][42]. - Nickel production has seen a significant year-on-year decrease of 14.18%, while cobalt prices have shown a downward trend [15][44]. 4. Industrial Metals: Copper and Aluminum - Copper smelting fees have slightly increased, with the LME aluminum price settling at 2,474 USD/ton, reflecting a minor week-on-week rise of 0.20% [16]. - The production costs for electrolytic aluminum have decreased significantly, leading to increased profitability for producers [16][28]. 5. Precious Metals: Market Adjustments - Gold prices have experienced a notable decline of 3.72% week-on-week, attributed to reduced demand for safe-haven assets following positive developments in U.S.-China relations [17].
藏格矿业: 第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 10:16
Group 1 - The company held its 15th temporary meeting of the 9th Supervisory Board on May 13, 2025, with all members present and in compliance with legal regulations [1][2] - The Supervisory Board approved adjustments to the second employee stock ownership plan, including an increase in the number of participants from a maximum of 210 to 214 [2] - New participants added to the employee stock ownership plan include Mr. Cao Sanxing, Mr. Li Jianchang, Ms. Zhang Liping, and Ms. Xiao Yao, all of whom meet the eligibility criteria [1][2] Group 2 - The adjustments made to the employee stock ownership plan are in accordance with relevant laws and regulations, as well as the authorization from the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - The voting results for the proposal were 2 votes in favor, 0 against, and 1 abstention, with one supervisor recusing themselves due to a conflict of interest [2]
藏格矿业(000408) - 第二期员工持股计划管理办法(修订稿)
2025-05-16 10:02
藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法(修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司(以下简称"藏格矿业"或"公司") 第二期员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的实施,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称《自律监管指引第 1 号》) 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《藏格矿业股份有 限公司第二期员工持股计划(修订稿)》之规定,特制定《藏格矿业股份有限公 司第二期员工持股计划管理办法》(以下简称"本办法")。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 (一)依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二)自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公 司不以摊派、强行分配等方式强制员工参 ...
藏格矿业(000408) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)之独立财务顾问报告
2025-05-16 10:01
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划(修订稿) 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | (一)员工持股计划的基本原则 7 | | (二)员工持股计划的参加对象及确定标准 7 | | (三)员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 9 | | (四)员工持股计划的存续期、锁定期 11 | | (五)公司融资时员工持股计划的参与方式 16 | | (六)员工持股计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 16 | | (一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | (二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 18 | | (三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 20 | | 六、结论 20 | | 七、提请投资者注意的事项 21 | | 八、备查文件及咨询方式 21 | | (一)备查文件 21 | | ...
藏格矿业(000408) - 第二期员工持股计划(修订稿)
2025-05-16 10:01
1 证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 (修订稿) 二零二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"藏格矿业") 第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"或 "员工持股计划")已经公司2024年年度股东大会批准,能否达到计划规模、目 标存在不确定性。本次员工持股计划设立后将由公司自行管理。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果,本次员工持股计 划能否完成实施,存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应 有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投 资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...
藏格矿业(000408) - 关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告
2025-05-16 10:01
证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-038 藏格矿业股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开第九 届董事会第二十二次(临时)会议、第九届监事会第十五次(临时)会议审议通 过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》,同意对公司第二期员工 持股计划(以下简称"本次员工持股计划")参与人数及参加对象、首次授予及 预留份额等内容进行调整。 根据公司 2024 年年度股东大会的授权及公司《第二期员工持股计划》《第 二期员工持股计划管理办法》的相关规定,本次调整事项在董事会审批权限范围 内,无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下: 一、第二期员工持股计划的股票来源及数量 公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三次(临时)会议及第九届 监事会第三次(临时)会议、于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东 大会分别审议通过了《关于以集中竞 ...
藏格矿业(000408) - 监事会关于调整第二期员工持股计划相关事项的审核意见
2025-05-16 10:00
藏格矿业股份有限公司监事会 关于调整第二期员工持股计划相关事项的审核意见 藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定,全体监事认真审阅了相关会议资料,并对相关事项进行了充分 全面的讨论与分析,现就调整公司第二期员工持股计划相关事项发表审核意见如 下: 综上所述,监事会认为,公司此次调整第二期员工持股计划相关事项,不会 损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,符合公司长远发展的需要。 藏格矿业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 17 日 公司本次员工持股计划拟定的新增持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,公司不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加第二期员工持股计划的情形。 监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象,系关联监事,在审议第二期 员工持股计划有关议案时已回避表决。 ...