证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-017 藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的理财产品。 2、委托理财金额：公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一 时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。 3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的 操作风险等。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司 拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权 公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。 本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会影响 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘 娅） 本人作为藏格矿业股份有限公司的(以下简称"公司")独立董事。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等法律法规及公司规 定，在 2023 年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，做到了认真审议各项议案，谨 慎、认真、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，行使了独立董事的权利，维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求。本人情况如下： 本人出生于 1982 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，四川大 学管理学博士、教授、硕士生导师，国际注册会计师（ACCA）。2005-2007 年在西南 财经大学信息工程学院工作；2009 年至今在四川师范大学商学院工作。2022 年 8 月 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-010 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事张萍女士、独立董事胡山鹰 先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理肖瑶先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为公司管 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-014 藏格矿业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 藏格矿业股份有限公司（含子公司，下同）基于实际经营情况，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、接受关联 方的住宿餐饮、软件及租赁服务，向关联方提供技术、租赁服务等，预计总金额 为 4,556.84 万元。2023 年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租 赁等总金额为 1,972.27 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月20日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。本议案无须 提交至公司2023年年度股东大会进行审议。 （三）日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | | 关联交易内 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-011 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会 全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在成 都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静 女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2023 年年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营 成 ...

藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关规定对公司 2024 年度的会计政策进行相应变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会进行审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年 度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下： 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于会计政策变更的公告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-016 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-012 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 2：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网 ...

藏格矿业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 藏格矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和藏格矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所成立于 2013年 11 月 04日，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具 有从事证券、期货业务资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85人，从业注册会计师人员数 419人；注册会计师中，超 过 220人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天衡所在 2022 年度为公司提供审 ...

| | 藏格矿 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业投资 （成都） | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 137,300.00 | - | 88,800.00 | 48,500.00 | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 有限公 | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | 上海藏 | | | | | | | | | | | | 祥贸易 有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,064.82 | - | - | - | 1,064.82 | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 上海瑶 | | | | | | | | | | | | 博贸易 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245.13 | - | - | - | 245.13 | 往来款 | 非经营 | | | 有限公 | | | | | | | | | 性往来 | | | 司 | ...