| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | | | 建能 | 02 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | | | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决，其中监事蒋红珍 女士通过通讯方式表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议由监事会主席李健先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 8 名，其中： 董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权， 独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。 公司部分监事、高管列席本次会议。 受董事长曹欣先生委托，会议由副董事长王剑峰先生主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司， 以下同）期初未分配利润 4,019,795,555.45 元，已分配 2023 年度股利 144,743,950.08 元。2024 年实现净利润为 276,967,956.70 元，根据《公司 法》和本公司章程规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 27,696,795.67 元，期末可供股东分配的利润为 4,124,322,766.40 元。 为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年利润分配方案为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 202 ...

河北建投能源投资股份有限公司 信会师报字[2025]第ZB10598号 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于河北建投能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10598 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能 源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2025]第 ZB10595 号审计报告。 建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

河北建投能源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10595 号 河北建投能源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-203 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10595 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投能源） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联 交易的专项说明 信会师报字[2025]第ZB10597号 关于河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10597 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 我们审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能 源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10595 号 的无保留意见审计报告。 建投能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的建投能源公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并 ...

河北建投能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10596号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10596 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投 能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是建投能源公司董事会的责任。 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建投能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司""建投能源"） 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、 客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活 动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职能，对维护 公司整体利益以及保护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极 的作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人蔡宁生，男，1956 年 7 月生，中共党员，现任清华大学能源与 动力工程系长聘教授（博士生导师）。曾任东南大学热能工程研究所教授 （博士生导师）、所长，清华大学热能工程系（现能源与动力工程系）副 主任、学术委员会主任，清华大学—东芝能源与环境研究中心主任，清 华大学热科学与动力工程教育部重点实验室和煤清洁燃烧国家工程研究 中心副主 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司""建投能源"） 第十届董事会独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董事会议事 规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持独立、客 观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动， 充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询职能，对维护公司 整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。 现就 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： （二）出席董事会会议情况 一、独立董事基本情况 本人孙正运，男，1961 年 12 月生，中共党员，博士研究生，现任中 国能源研究会副理事长兼秘书长、国家电网数字科技公司外部董事召集 人、国家电网车联网公司外部董事。曾任天津电力局副总工程师、华北 电力调度局局长、国家电力调度中心副主任、东北电网公司副总经理， 华北电力集团公司副总经理、河北电力公司总经理、国网智能 ...