特别提示： 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），公司连续聘用容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已超过 8 年，需要更换会计师事务所。考虑到公司 业态种类多、产业分布广以及更换审计机构审批程序时间等情况，为保持公司 2024 年度审计工作的持续性、稳定性和审计质量，公司十届十二次董事会会议 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司将按照《选聘办法》 规定，尽快在衔接期限内完成更换工作。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）概况 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－047 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对铜陵有色向特定对象发行可转换公司债券 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并出具本 专项核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公 司债券2,146.00万张， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 71.51 billion, representing a 3.94% increase compared to CNY 68.80 billion in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 2.18 billion, a 6.24% increase from CNY 1.43 billion in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 2.21 billion, showing a significant increase of 54.99% compared to CNY 1.43 billion last year[27]. - The net cash flow from operating activities is CNY 2.28 billion, which is a 77.34% increase from CNY 990.92 million in the previous year[27]. - The total assets at the end of the current period amount to CNY 85.41 billion, reflecting a 9.16% increase from CNY 78.25 billion at the end of the previous year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 1.45% to ¥10,957,877,079.63 from ¥11,174,705,362.32 at the end of the previous year[52]. - The inventory level increased by 22.66% to ¥19,355,574,483.04, compared to ¥15,805,090,739.43 at the end of the previous year[52]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 51.82% from 49.52% at the end of the previous year, reflecting a 2.30% rise[189]. - The interest coverage ratio improved to 9.6 from 7.5, indicating a 28.00% increase in the company's ability to meet interest obligations[190]. - The cash interest coverage ratio increased by 77.14%, rising from 4.2 to 7.44[190]. - The company has a loan repayment rate of 100.00%, maintaining its ability to meet debt obligations[190]. - The current ratio decreased by 6.40% to 1.61 from 1.72 at the end of the previous year[189]. Corporate Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[6]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial disclosures[6]. - The company confirmed that all information disclosures related to the transaction are true, accurate, and complete, with no misleading statements or omissions[107]. - The company has not been subject to any major administrative penalties or criminal sanctions in the last three years, ensuring compliance and integrity[108]. - The company guarantees strict adherence to the commitments made regarding the transaction, with compensation responsibilities in case of violations[107]. - The company has committed to ensuring that all disclosures and application documents are accurate and complete, with legal accountability for any discrepancies[107]. - The company has not engaged in any insider trading activities in the last 36 months, maintaining a clean regulatory record[108]. - The company will suspend the transfer of shares if any investigation is initiated, ensuring protection for investors[108]. - The company has pledged not to reduce its shareholdings during the trading period following the transaction resumption, ensuring stability for investors[109]. - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions, safeguarding shareholder interests[109]. Environmental Compliance - The company has implemented a safety and environmental responsibility system, focusing on risk management and environmental monitoring to ensure compliance with standards[79]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental protection laws and standards[89]. - The company has obtained pollution discharge permits for all key pollution units in accordance with legal requirements, ensuring compliance with emission standards[90]. - The effective period for the pollution discharge permits ranges from 2023 to 2029, with specific expiration dates for each unit[90]. - The company reported a COD (Chemical Oxygen Demand) discharge of 7.7935 g/L, which is below the regulatory limit of 100 mg/L, indicating compliance with environmental standards[92]. - The company has implemented measures to ensure that ammonia nitrogen discharge does not exceed the regulatory limit of 15 mg/L, with reported values of 0.274 mg/L[92]. - The company is actively monitoring and managing the discharge of pollutants, with a focus on maintaining compliance with environmental regulations[92]. - The company has established a comprehensive waste management system to handle wastewater treatment effectively[92]. - The company is committed to sustainable practices and has achieved a pH level of 7.525, which is within the acceptable range of 6 to 9[92]. - The company has reported no exceedance of sulfur and copper discharge limits, demonstrating effective pollution control measures[92]. Production and Operations - The company's copper production reached 1.76 million tons in 2023, accounting for approximately 13.52% of the total domestic output[41]. - The company plans to increase its annual copper metal output by approximately 250,000 tons upon the completion of the second phase of the Zhongtie Construction Copper Crown Mirador Copper Mine project, expected in June 2025[41]. - The copper foil production capacity has reached 55,000 tons, with an additional capacity of 80,000 tons for high-precision electronic copper foil expected to commence trial production soon[41]. - The company received 9 provincial and ministerial-level science and technology achievement awards in 2023, including 3 first prizes for technological progress[42]. - The company benefits from its advantageous location in the Yangtze River Delta, which facilitates lower transportation costs for imported copper concentrate[42]. Research and Development - Research and development investment increased by 21.25% to ¥2,190,024,027.26, up from ¥1,806,170,943.91 in the previous year[45]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 2 billion CNY allocated for potential deals[112]. - The R&D budget has been increased to 1.5 billion CNY, emphasizing the development of sustainable technologies[114]. Market Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[112]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion CNY in revenue by the end of 2024[112]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[112]. - The company plans to maintain its growth trajectory by leveraging market trends and optimizing its supply chain strategies[131]. Shareholder Information - The company reported a total of 12,667,009,987 shares as of December 31, 2023, with a proposed cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares, totaling 1,013,360,798.96 RMB (including tax) to be distributed to shareholders[148]. - Following the conversion of convertible bonds, the total share capital increased to 12,792,920,401 shares, adjusting the dividend to 0.792126 RMB per 10 shares[148]. - The company has a total credit limit of 993,000,000 RMB with related parties, with actual transactions amounting to 465,032.13 RMB[138]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[140]. - The company has not engaged in any significant external guarantees, with a total approved guarantee amount of 59,980,000 RMB, and an actual guarantee balance of 43,249,000 RMB[145].

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－048 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 与有色财务公司签署金融服务协议 暨持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，其中《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关 联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且铜陵有色金属集团财 务有限公司（以下简称"有色财务公司"或"乙方"）为公司提供金融服务业务确实有 利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金 保障，经公司十届十二次董事会审议通过，《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨 持续关联交易的议案》将提交公司临时股东大会审议。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司与有色财务公司 签 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－044 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会于 2024 年 8 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新 先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024 年半 年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十二次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的事 项 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 （二）双方关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 （三）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属 集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | | 2024 年 1-6 | | 月份占用 | 2024 1-6 | 年 月份 | 2024 年 | 1-6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | | 累计发生金额(不含 | | 占用资金 | | 份偿还累计发 | | 2024 | 年6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | 联关系 | | | 利息) | | | 的利息(如 | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任保险的具体方案 （一）投保人：铜陵有色金属集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-045 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 （三）累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准） （四）保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准） （五 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事 会会议于2024年8月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年8月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9 人，出席现场会议董事4人，副董事长丁士启先生和4名独立董事以通讯方式 表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－043 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-046 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会、十届七次监事会审议通过了《关于向特定对象发行可转换 公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将向 特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将募集资金专户余额775.98万元 （含节余募集资金金额和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等相关规定，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该 事项尚需提交股东大会审议。具体情况 ...