| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 "国城转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"国城转债"将于2024年7月15日按面值支付第四年利息，每10张"国城 转债"（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年7月12日 3、除息日：2024年7月15日 4、付息日：2024年7月15日 5、"国城转债"票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第 四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 5、发行总额：人民币85,000万元 6、发行数量：850万张 6、"国城转债"本次付息的债权登记日为2024年7月12日，凡在2024年7月12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月12日卖 出本期债券的 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-054 国城矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《公司法》 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-055 审议通过《关于向下修正"国城转债"转股价格的议案》 国城矿业股份有限公司 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第十二届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于向下修 正"国城转债"转股价格的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 7 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以现 场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议经表决形成如下决议： 2024 年 7 月 8 日 ...

致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 ...

国城矿业股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 | | --- | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币21.20元/股 | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ...

国城矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5519 号 联合资信评估股份有限公司通过对国城矿业股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下调国城 矿业股份有限公司主体长期信用等级至 AA-，下调"国城转债" 信用等级至 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至 发表之日的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论 及相关分析为联合资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的 前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信 有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原 则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信 息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限 性。 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]674号"文同意，公司85,000.00万元可转换 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"国城转债"， 债券代码"127019"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，公司本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。 关于董事会提议向下修正"国城转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日召开第十二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-051 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月8日（星期一） 14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年7月3日（星期三） 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-049 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 6 月 16 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于董事会 提议向下修正"国城转债"转股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年5月31日起至2024年6月14日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 1、证券代码： ...