证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-079 国城矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-080 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公 司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。 二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公 司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文 ...

编号：2024-003 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-078 国城矿业股份有限公司 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 方的共赢发展。 （二）捐赠金额 甲方向乙方捐赠有色金属产业发展专项资金700万元。 为积极履行社会责任及推动当地有色金属产业发展，国城矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称"东 矿"）拟与乌拉特后旗工业和信息化局签订《有色金属产业发展专项资金捐赠协 议》，捐赠人民币700万元用于当地有色金属产业链延伸和可持续高质量发展。 本次对外捐赠事项已于2024年9月10日经公司第十二届董事会第二十四次会议审 议通过，含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近 一期经审计净资产的3%，根据《公司对外捐赠管理制度》的规定，上述事项无需 提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。 二、捐赠协议的主要内容 甲方（捐赠人）：内蒙古东升庙矿业有限责任公司 乙方（受赠人）：乌拉特后旗工业和信息化局 乌拉特后旗是内蒙古自治区17个战略资 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-076 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 二、审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与 ...

联合〔2024〕8949 号 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司子公司 发生安全事故的关注公告 受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据公司公告，2024 年 8 月 31 日，公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下 简称"国城资源"）动力车间发生一起安全事故，造成三名人员死亡。国城资源已停产整顿并进行 全面安全风险隐患排查。国城资源主要产品为钛白粉，2024 年上半年实现营业收入 11555.29 万元， 实现净利润-3009.54 万元。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司反馈本次事故原因与人员死 亡原因还在进一步分析调查中。联合资信认为国城资源安全事故将对公司生产以及全年经营业绩造 成一定不利影响，但实际影响程度需持续关注。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 AA-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-075 国城矿业股份有限公司董事会 2024年9月6日 国城矿业股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日 及半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国城矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网 络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业 绩说明会"活动（以下简称"本次活动"），就公司2024年半年度业绩、发展战略、 经营状况、公司治理、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期四）13:00- 17:00。届时公司总经理朱胜利先生、副总经理兼董事会秘书马翀先生、财务总监 姜静女士将出席本次活动，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市概况 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000688 证券简称：国城矿业 2、债券代码：127019 债券简称：国城转债 3、转股价格：人民币12.58元/股 4、转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 5、自2024年8月21日起至2024年9月3日，公司股票已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月1 ...

上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年8月30日 根据指数规则，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本，于2024年9月13 日收市后生效。其中科创50指数更换2只样本，样本调整名单和备选名单见附件。 附件：科创50指数样本调整名单 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次季度定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过 中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧 相关资料中查阅"拟生效样本"。 ...