2024年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 1 目 录 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》5 | | | 议案二 | 《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 ... | 6 | 2 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （五）宣读股东大会决议。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-035 云南铜业股份有限公司 关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）为 深入贯彻落实国家加快实施创新驱动发展战略部署，提升科 技创新能力，整合科技资源，协同共享，激发创新动能，实 现科研与产业的深度融合，公司拟与云南驰宏锌锗股份有限 公司（以下简称驰宏锌锗）分别以现金出资 14,801.49 万元 （评估备案值）各收购中国铜业有限公司（以下简称中国铜 业）所持有的昆明冶金研究院有限公司（以下简称昆明冶研 院）33%股权，合计收购昆明冶研院 66%股权，通过股权优 化，强化科研与产业相互融合，为高质量发展提供坚强技术 支撑。 本次股权交易完成后，昆明冶研院将成为公司和驰宏锌 锗的参股公司。 （二）关联关系描述 截至本公告出具之日，公司和驰宏锌锗的间接控股股东 均为中国铜业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，上述收购昆明冶研院 33% ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-034 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 7 月 5 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定 时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的议案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表 决。 1 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《关于收购昆明冶金研究院有限公司 33%股权暨关联交易 的公告》。 本预案需提交公司股东大会审 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-036 2.住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号 云南铜业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步优化公司管理架构，提升整体运营效率，云南 铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）拟吸收合并 全资子公司富民薪冶工贸有限公司（以下简称富民薪冶）， 吸收合并完成后，富民薪冶的法人资格将被注销，其全部资 产、负债等及其他权利与义务由公司承继。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第二十六次 会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于吸收合并全资子 公司的预案》。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更， 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提 交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1.公司名称：云南铜 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-033 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 7 月 5 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于收购昆明冶 金研究院有限公司 33%股权暨关联交易的议案》； 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会 议审议并取得全体独立董事同意。 孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为 关联董事，回避该议案的表决。 1 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-038 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2024 年 7 月 5 日召 开的公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意召开 公司 2024 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 7 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 22 日下午 14:30。 1 网络投票时间为：2024 年 7 月 22 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15－ ...

云南铜业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督 管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。 公司经云南省人民政府云政复[1997]第92号文批准，以募集方式设立； 在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 530000000004704。 第三条 公司于 1998 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股12,000万股，均为向境内投资人发行的、 以人民币认购的内资股，于 1998 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：云南铜业股份有限公司 中文简称：云南铜业 第十条 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-031 云南铜业股份有限公司 关于西南铜业搬迁项目电解生产系统 带负荷试车的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、西南铜业政策性搬迁项目进展情况 近日，云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司） 西南铜业分公司（以下简称西南铜业）搬迁升级改造项目电 解生产系统已全部成功送电，进入带负荷试车阶段。 截至目前，西南铜业搬迁升级改造项目整体工程进度完 成约 84%，火法厂房、炉砖砌筑、阳极炉安装、顶吹炉烟道 吊装皆已完成，烟道砌筑中，余热锅炉管路安装中，其余各 子项正常推进。 西南铜业搬迁项目已经 2022 年 12 月 13 日召开的第九 届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过， 并提交 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第六次临时股东大 会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 14 日、 公司正积极开展土地盘活及搬迁补偿申报工作，但搬迁 补偿金额、补偿方式等存在不确定性。公司将严格按照《企 业会计准则》的相关规定进行会计处理，具 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-032 云南铜业股份有限公司 关于公司邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司邮箱 | zqb@chncopper.com | yntyzqb@chinalco.com.cn | | | 除上述变更外，公司网址、地址、电话、传真等其他联 | | 系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际工作 需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用 新的公司邮箱，具体变更情况如下： ...

升整体竞争力，目前冶炼加工成本具有一定竞争优势。 2. 公司目前矿山企业的生产成本大概是什么水平？ 公司目前的矿山企业主要为迪庆有色、玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆 矿业等企业，所属矿山由于其资源禀赋、所处的生命周期不同，生产成 本也不同，其中普朗铜矿、大红山铜矿成本相对较低；六苴铜矿等老弱 矿山，成本相对较高。 3. 请公司再介绍下普朗铜矿的开采方式和生产成本情况。 迪庆有色的普朗铜矿是以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特 大型铜矿。截止 2023 年末，迪庆有色保有铜资源矿石量 8.59 亿吨，铜资 源金属量 284.05 万吨，铜平均品位 0.33%。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场调研 □其他 | | 活动参与人员 | 国金证券 李超、葛佳，建信基金 邵卓、周智硕、赵荣杰、黄子凌、马 | | | 晓晴 | | 时间 | 年 月 日 9:30—11: ...