关于海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 海南省海口市世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座裙楼 4 层 570125 4/F Block F Podium Building of Shimao Yayuan, 2 Shimao East Road, Haikou 570125, Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 二〇二三年十二月二十一日 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（海口）律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事陈敏女士因公出差，其委托 董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出 差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女 士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会 议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案 公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所 2023 年度审 计和内控审计费用 98 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-043 海南高速公路股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年 度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计及内控审 计机构，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会 计师事务所恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责， 较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作。根据《公司章程》和《董 事会审计委员会的年报工作规程》有关规定，经董事会审计委员会提议， 董事会同意续聘大华会计师事务 ...

海南高速公路股份有限公司独立董事关于 2023年第五次临时董事会会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等相关规定，我们作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，本着对公司、 全体股东负责的态度，就公司2023年第五次临时董事会会议审议的相关议案进行了认 真的审查，现发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的独立意见 经审阅，大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水 平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司 2022年度 审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业 报告客观、公正，审计结果符合公司实际。为保证审计工作的连续性，同意续聘大 华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构，并同意将《关于续聘2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。 二、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的独立意见 公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理利用 自有资金适度进行证券投资，有利于提高公司投资收益，为股东 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-045 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 21 日（星期四） 采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第四次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截止 2023 年 12 月 15 日（本次会议股权登记日）15:00 收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 ...

海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度 海南高速公路股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，防范投资 风险，强化风险控制，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交 易所(以下简称 "深交所")认定的其他投资行为。 下列情形不适用本制度证券投资的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 — 1 — 海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度 持有三年 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-044 海南高速公路股份有限公司 关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增持海南海汽运 输集团股份有限公司股份的议案》，同意公司根据证券市场情况择机采 用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"海汽集团"）股份，拟增持数量为 1200 万股至 1500 万股，并提 交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次增持事项概述 截止目前，公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份 3135.73 万股，占海汽集团总股本的 9.92%。为优化公司投资布局，同时提升投 资者信心、促进资本市场稳定发展，公司拟采用集中竞价方式，以自有 资金增持 1200 万股至 1500 万股海汽集团股份。本次增持将在充分保障 日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 14,215,857.89, a decrease of 65.33% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,205,275.82, down 95.88% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -18,948,115.15, reflecting a significant decline of 1,791.90% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.004, down 96.12% from CNY 0.103 in the same period last year[6]. - The weighted average return on net assets was 0.14%, a decrease of 3.44% compared to the previous year[6]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥62,613,000.99, down 61.88% year-on-year, attributed to decreased real estate sales profits and reduced investment income from the Qionghai Jiaolong Garden project[13]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 46,677,021.35, a decrease of 63.8% compared to CNY 128,913,642.08 in Q3 2022[26]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 63,331,524.46, down from CNY 154,469,306.48 in the same period last year, reflecting a decline of 59.0%[26]. - Investment income for Q3 2023 was CNY 94,927,347.20, down from CNY 119,318,896.59 in Q3 2022[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -213,989,563.63, a decrease of 1,454.61% compared to the same period last year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 55.52% to ¥692,250,336.05 due to the purchase of structured deposits during the reporting period[12]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 213,989,563.63, compared to a smaller outflow of CNY 13,764,850.44 in Q3 2022[30]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 416,194,064.69, compared to a smaller outflow of CNY 26,886,868.13 in the previous year[30]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 288,964,087.15, compared to CNY 233,590,316.40 at the end of Q3 2022[30]. - The total current assets amounted to CNY 2,034,547,119.08, down from CNY 2,191,409,470.47 at the beginning of the year, a decrease of 7.1%[22]. - The company's total assets decreased, impacting its overall financial position, with specific figures not disclosed in the provided content[30]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities increased significantly, with lease liabilities rising by 2114.31% to ¥17,175,306.25 due to increased lease payments during the reporting period[12]. - The company reported a 100% decrease in long-term receivables, which were reclassified to current assets[12]. - Total liabilities decreased to CNY 310,557,738.39 from CNY 344,465,320.99, a reduction of 9.8%[23]. - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 3,016,283,924.80, down from CNY 3,029,935,178.26[23]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,024,182,641.81 after adjustments[31]. Accounting Changes - The company has undergone a change in accounting policy, which has affected the financial data presented[4]. - The company implemented the new accounting standards starting January 1, 2023, resulting in adjustments to the financial statements, including a deferred tax asset increase to CNY 33,250,887.50[31]. - Total non-current assets increased to CNY 1,182,991,028.78 after adjustments[31]. - Deferred tax liabilities rose to CNY 361,418.48, reflecting an increase due to the new accounting treatment[31]. - Unappropriated profits adjusted to CNY 674,884,866.99, showing a decrease of CNY 280,153.49[31]. - The third quarter report has not been audited[32].

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-039 海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 2023 年第四次临时董事会会议决议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时董事会会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其 委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公 出差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾 国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式，审议通过了《关于受让罗牛山股份有限公 司持有的 7 家海南农信金融机构股份的议案 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-040 海南高速公路股份有限公司 关于受让罗牛山股份有限公司持有的 7 家 海南农信金融机构股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实 2023 年第三次临时董事会决议要求，加快推进参与发起 设立海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农村商业银 行"）事项进程，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时董事会会议，审议通过 《关于受让罗牛山股份有限公司持有的 7 家海南农信金融机构股份 的议案》，同意公司以总金额 69,854,737.06 元受让罗牛山股份有限 公司（以下简称"罗牛山"）所持有的 7 家海南农信金融机构股份，合 计 38,118,156.00 股。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 经国务院同意、国家金融监督管理总局批准，在海南省委、省政 府的统一部署推动下，海南农信社将在省农信系统现有 20 家金融机 构基础上以新设合并方式组建省级统一法人海南农村商业 ...