海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会 2024 年第五次临时会 议审议通过了《关于提名本公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐国君 先生为本公司独立董事候选人。徐国君先生由于其他个人原因，不再作为本公司第十二 届董事会独立董事候选人。经与徐国君先生沟通，本公司不再将徐国君先生作为本公司 第十二届董事会独立董事候选人提交 2023 年度股东周年大会选举并取消该议案。 2024 年 6 月 11 日，本公司收到青岛海信空调有限公司出具的《关于提议增加海信 家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会临时提案的函》，推举张世杰先生（简 历附后）为本公司第十二届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2023 年度股 东周年大会审议。 截至该函出具日，青岛海信空调有限公司持有本公司股份比例为 37.25%，根据《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的相关规定，青岛海信空调有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立 董事候选人资格，提案程序符合规定。 经本公司董事会提名委员会资格审查，同意张世杰先生作为本公司第十二届董事会 独立董 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/家用电器与器具/家用电器 证券研究报告 海信家电（000921）公司研究报告 2024年06月04日 [Table_InvestInfo] 首次 治理持续优化，业绩端表现优异 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 0[6Ta月b0le3_日S收to盘ck价I（nf元o]） 40.37 投资要点： 52周股价波动（元） 19.69-43.18 总股本/流通A股（百万股） 1387/903  公司23年度及24Q1业绩表现优异。公司23年全年收入规模856亿元，同比 总市值/流通市值（百万元） 56000/56000 增长15.5%，实现归母净利润28.4亿元，同比增长97.7%。其中Q4单季度实 相关研究 现收入207.0亿元，同比增长21.13%，实现归母净利润4.11亿元，同比增长 [Table_ReportInfo] 12.66%。公司Q4单季度收入及利润端表现优异，单季度收入增速均环比优于 Q3。24年一季度实现营收 234.86亿元，同比增长 20.87%，实现归母净利润 9.81 亿元，同比增长 59.5%，扣非净利润达 8 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/家用电器与器具/家用电器 证券研究报告 海信家电（000921）公司研究报告 2024年06月04日 [Table_InvestInfo] 首次 治理持续优化，业绩端表现优异 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 0[6Ta月b0le3_日S收to盘ck价I（nf元o]） 40.37 投资要点： 52周股价波动（元） 19.69-43.18 总股本/流通A股（百万股） 1387/903  公司23年度及24Q1业绩表现优异。公司23年全年收入规模856亿元，同比 总市值/流通市值（百万元） 56000/56000 增长15.5%，实现归母净利润28.4亿元，同比增长97.7%。其中Q4单季度实 相关研究 现收入207.0亿元，同比增长21.13%，实现归母净利润4.11亿元，同比增长 [Table_ReportInfo] 12.66%。公司Q4单季度收入及利润端表现优异，单季度收入增速均环比优于 Q3。24年一季度实现营收 234.86亿元，同比增长 20.87%，实现归母净利润 9.81 亿元，同比增长 59.5%，扣非净利润达 8 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-043 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开第十一届董事 会第五次临时会议，审议及批准《关于 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨 解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A 股员工持股计划（「本员工持股计划」）第 一个锁定期于 2024 年 6 月 1 日届满，根据本公司 2023 年度业绩完成情况，第一个锁定 期解锁条件已达成，本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为 4,259,860 股， 占本公司目前总股本的 0.31%。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如 下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、本公司 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海信家电集团股份有限公司第十一届董事会现就提名李志刚先生、 蔡荣星先生、徐国君先生为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

海信家电集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 声明人李志刚，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 485 名，可解除限售的限制性股票数量 为 8,999,035 股，占本公司目前总股本的 0.65%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年 A 股限制性股票激励计划不 存在差异。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-042 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 了相关核查意见。 （二）2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 13 日，本公司对激励对象名单的姓名和职 务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2023 年 2 月 17 日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监 事会关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 （三）2023 年 2 月 28 日，本公司召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类 ...

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于 2024 年 5 月 31 日以通 讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 年第四次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-039 海信家电集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 1、会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。 2、监事出席会议情况 会议应到监事 3 人，实到 3 人。 （三）会议主持人：监事长刘振顺 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于本公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，本公司监事会须进行换届。本公司第十二届监事会由三名监事组成，其中两名股东 代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，提名的监事候选人具体情况如下： 1、提名刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人； 经 ...

海信家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会 会议资料 2 (一) 会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 3:00 (二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室 (三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十一届董事会 (四) 会议主持人：代慧忠先生 2024 年 06 月 2023 年度股东周年大会会议资料 目录 | 一、2023 年度股东周年大会议程安排………………………………………………… 2 | | | --- | --- | | 二、2023 年度股东周年大会议程安排 | 3 | | 议案一：审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二：审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》 | 7 | | 议案三：审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 8 | | | 议案四：审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》 9 | | | 议案五：审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》 | 10 | | 议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 | | | 2024 年度 ...

海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-038 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2024 年 5 月 31 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》（本 议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）。 鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十一届 ...