证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-006 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（详见公司 2024 年 1 月 11 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-004 云南锡业股份有限公司 关于 2024 年度套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、套期保值种类：云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公 司"）及下属子公司结合自身生产经营实际，拟针对公司的原料采购、产品销售、 供应链业务，开展锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍套期保值业务。 2、公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 129,946.47 万 元（其中：人民币 122,113 万元，美元 1,106 万-按 2023 年 12 月 29 日人民币汇 率中间价计算）。 3、该事项已经公司 2024 年 1 月 10 日召开的第九届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公 司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、操作风险 流动性风险、仓位监控风险及法律风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相 关风险。 一、套期保值业务概述 （一） ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-002 云南锡业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会第四 次会议于 2024 年 1 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议室 以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以当面送达、 电子邮件及传真的方式通知了公司 3 名监事。应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和 其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡 业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下： 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-005 云南锡业股份有限公司 特此公告 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十一日 1 / 2 公司高级管理人员简历 杨佳炜，男，白族，1987 年 8 月生，云南大理人，中共党员，大学本科， 经济学学士，拥有董事会秘书资格。2010 年 7 月毕业后就职于贵研铂业股份有 限公司，2012 年 5 月到云南锡业股份有限公司证券部工作。2013 年 7 月起历任 公司证券事务代表、证券部业务主管、证券部副主任（主持工作）。现任云南锡 业股份有限公司董事会秘书兼证券部（战略管理部）经理。 关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于聘任总 法律顾问、首席合规官的议案》，根据《云南省国资委关于深入推进省属企业总 法律顾问制度建设的指导意见》相关要求，为健全公司法治工作组织体系及满足 公司发展的需要，经公司 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-003 云南锡业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）日常生 产经营需要，公司及下属子公司 2024 年预计与关联方云南锡业集团（控股）有 限责任公司（以下简称"云锡控股"）和云南锡业集团有限责任公司（以下简称"云 锡集团"）及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易 合计金额 1,287,510 万元。公司 2023 年度审议批准的日常关联交易预计金额为 1,044,990 万元，2023 年度发生日常关联交易金额 1,012,047.21 万元（未经审计）。 2、2024 年 1 月 10 日，公司召开的第九届董事会第四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2024 年 度日常关联交易预计的预案》，关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述预案 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-001 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条之规定，表决该预案时，公 司 2 名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常 关联交易预计的公告》。 该预案尚需提交公司股东大会审议。 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议室 以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参会表决董事 8 人，实际 参会表决董事 8 人，其中独立董事袁蓉丽女士通过线上参会。本次会议由公司董 事长刘路坷先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员及其他相关人员列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有 ...

证券代码： 000960 证券简称：锡业股份 云南锡业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 2、锡细分需求近期是否有所恢复？ 锡具有绿色、无毒、熔点低、导电性好等独特金属性质， 应用领域和需求前景广阔。2023 年以半导体、消费电子为代表 的需求端，自上半年表现疲软后，下半年开启了缓慢的触底回 升进程，从 ITA 相关统计数据来看 2023 前三季度消费数据环比 逐渐好转。未来，电子周期可能伴随着经济周期共振上行，传 统锡消费有望持续转暖，同时锡作为万物互联"胶水"也被广 泛应用在其他新能源领域，光伏焊带锡、新能源汽车用锡等需 求有望仍保持较高增速，叠加人工智能、AR/MR 产业化、算力 芯片等技术不断发展，将对锡金属需求恢复起到推动作用。 3、与锡行业其他企业相比公司有哪些竞争优势? 公司作为锡、铟全球行业龙头企业，具备全方位的竞争优 | 势。公司的锡和铟资源的储量水平位居全球第一，具有独特的 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资源竞争优势。公司深耕锡行业，全产业链环节技术处于国内 | | | | | | | 国际领先 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-065 云南锡业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通知，2023 年 12 月 20 日披露了关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告。 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项 数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议的召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 20 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南锡业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 云南锡业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派冯楠律师、田浩林律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2023年12月 4日召开了第九届董事会第三次会议，作出了 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-064 云南锡业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-063）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2023 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，同意召开公司 2023 年第四次临时股东大会（详见公司 2023 年 12 月 5 日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 7、出席对 ...