第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核 并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责制定、审查公司的股权激励计划、员工持股计划，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全浪潮电子信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理规则》、《浪潮电子 信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 - 1 - 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动 公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）战略落地实施， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）和《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》等有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责分析全球经济和行业形势，并结合公司实 际，为公司董事会制定中长期发展战略、重大投资决策、对外公 共政策、可持续发展政策等提出建议和意见；委员会还负责起草 公司中长期发展规划，以及董事会要求完成的其他有关战略发展 和研究相关的工作。 公司证券部为战略与可持续发展委员会的日常工作机构，负 责筹备 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事： 王爱国、王培志、刘培德 二〇二三年十二月十二日 1、对公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计 2024 年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而 进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原 则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合 法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。 基于上述，我们一致同意公司关于 2024 年度与关联方之间日常关联交易预 计情况的议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为浪潮电子信息 产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，现对以下事项发表独立意见： ...

浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-058 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

2023 年 8 月 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司负责人彭震、主管会计工作负责人吴龙及会计机构负责人(会计主管 人员)许燕燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在管理层讨论与分析中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者注意投资风险并注意阅读。《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定 的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发 ...

重要内容提示： 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-024 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,400,402,951.73 | 17,276,883,283.57 | -45.59% ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 浪潮电子信息产业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人彭震、主管会计工作负责人吴龙及会计机构负责人(会计主管 人员)许燕燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在管理层讨论与分析中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者注意投资风险并注意阅读。《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定 的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司经 ...