证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-061 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西焦煤能源集团股份有限公司现就提名邓蜀 平为山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西焦 煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经 ...

一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-064 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李玉敏，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-063 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西焦煤能源集团股份有限公司现就提名郝恩 磊为山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西焦 煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-067 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人郝恩磊，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—058 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议 以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事 7 人， 实到监事 7 人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，需进行监事会换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司第九届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。 经公司控股股东推荐，公司监事会提名苏新强、黄浩、赵彦浩、 钟晓强为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。 本议案需提交公司 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-056 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于所属山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属山西 西山晋兴能源有限责任公司（以下简称"晋兴公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《煤 矿安全监管行政执法文书现场处理决定书》（晋吕煤安处〔2023〕84 号），要求晋兴公司斜沟矿停产整顿。斜沟矿于 2023 年 11 月 24 日发 生一起事故，造成 1 人死亡。目前斜沟矿已停产，待相关政府部门事 故认定后将按照要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生产。 二、对公司的影响及说明 晋兴公司是公司持股 90%的子公司，所属斜沟矿年核定产能 1500 万吨，占公司核定总产能的 31%。公司已全力开展安全隐患排查整顿 工作，举一反三，落实整改，争取早日验收复产。公司深刻汲取事故 教训，围绕规章制度、工艺流程、员工行为、现场风险预判、隐患排 查整治、安全自保等方面进行排查，同时加强全员安全教育培训，增 强职工安全意识，确保矿井稳定有序运行，做好能源保障供应工作 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份部分解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"山西焦煤"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"） 之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山西焦煤本次重组新增股份 部分解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份基本情况 本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上 市流通。 （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准山西焦煤能 源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号），核准山西焦煤通过发行股份及支 付现金的方式购买山西 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"山 西焦煤"）本次解除限售的股份股数量为 474,137,931 股，占公司股份总数的 8.35%； 本次解除限售股份的上市类型为山西焦煤发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）募集 配套资金之新增限售股份上市流通。 （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准 山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240号）， 核准山西焦煤通过发行股份及支付现金的方式购买山西焦煤集团有 限责任公司持有的分立后存续的华晋焦煤 51%股权、购买李金玉、高 建平合计持有的明珠煤业 49%股权，并非公开发行募集配套资金不超 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之新增股份部分解除限 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-054 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于调整职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到翟茂林先生递交的书面辞职报告，翟茂林先生因工作变动原 因，申请辞去公司职工监事职务。翟茂林先生辞去上述职务后，不在 公司担任任何职务。截止本公告披露日，翟茂林先生未持有公司股票。 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章 程》等有关规定，翟茂林先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定 最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。翟茂林先生的 辞职不会影响公司的正常生产经营。 翟茂林先生在担任公司职工监事职务期间恪尽职守，勤勉尽责， 公司监事会对翟茂林先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所 做出的贡献表示衷心的感谢! 近日，公司接到山西焦煤能源集团股份有限公司工会通知，根据 公司有关规定，公司于 2023 年 10 月 31 日召开职工代表大会，经过 认真协商讨论，一致选举赵辰智先生为公司第八届监事会职工 ...

1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深 交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届监事会对 2023 年第三季度报告审核意见 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 对 2023 年第三季度报告的审核意见 山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议 对公司 2023 年第三季度报告审核后，认为： ...