停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-069 华晋焦煤是公司持股 51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产 能 450 万吨，占公司核定总产能的 9.20%。华晋焦煤已全力开展安全 隐患排查整顿工作，重点对外委队伍和外包工程进行专项整治，从严 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 一、基本情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属华晋 焦煤有限责任公司（以下简称"华晋焦煤"）于 2023 年 12 月 14 日收 到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于责令华 晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿停产整顿的通知》（吕应急发〔2023〕 261 号），要求华晋焦煤沙曲一号煤矿从即日起停产整顿，停产整顿 时间不少于 3 个月。沙曲一号煤矿于 2023 年 12 月 13 日在井下皮带 运输系统改造工程中发生一起事故，造成 3 人遇难，1 人受伤。该工 程由陕西省泓铭建设有限公司施工。目前沙曲一号煤矿已停产，政府 相关部门正 ...

关于 山西焦煤能源集团股份有限公司 所属山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟 矿复产 之 临时受托管理事务报告 债券简称：22 焦能 01 债券代码：149765.SZ 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇二三年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《山西西山煤电股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）及其它相关信息披 露文件以及山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"山西焦煤"或 "公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券 编制本报告的内容及信息均来源于山西焦煤能源集团股份有限公司提供的资料 或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 一、 公司债券基本情况 1、发行主 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-068 关于所属山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿 特此公告。 复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晋兴公司是公司持股 90%的子公司，所属斜沟矿年核定产能 1500 万吨，占公司核定总产能的 31%。经初步统计，斜沟矿本次因事故共 停产 11 天，预计影响原煤产量约 40 万吨。本事件对公司整体生产经 营及经营业绩所产生的具体影响须以审计机构年度审计确认后的结 果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、公司对恢复生产工作的相关安排 山西焦煤能源集团股份有限公司 公司督促斜沟矿进一步强化组织领导，严格措施落实，压实全员 安全生产责任，确保平稳有序复工复产。公司要求斜沟矿全面落实企 业安全生产主体责任，强化安全制度措施落实，认真做好事故安全风 险辨识和隐患排查治理责任体系和工作制度，及时排查和消除隐患， 坚决防范和遏制事故发生。 一、基本情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属山西 西山晋兴能源有限责任公司（以下简称"晋兴公司"）斜沟矿因安全 事故停产（详见 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-059 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司定于 2023年12月20日（星期三）上午10:00召开公司2023年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2023年 第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事 会第二十六次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至9:25 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-062 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西焦煤能源集团股份有限公司现就提名田旺 林为山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西焦 煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

3、以上候选人尚需经公司2023年第二次临时股东大会选举 通过后就任。 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议 审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年修订）》及《公司章程》有关规定，作为独立董 事，现就公司第八届董事会第二十六次会议所审议的《关于提 名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名 公司第九届董事会独立董事候选人的议案》的有关事项发表独 立意见如下： 1、经审阅非独立董事候选人和独立董事候选人的相关履历 等材料，我们未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事 的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。 2、以上候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 我们同意将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会 审议。 1 独 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-066 声明人田旺林，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-060 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西焦煤能源集团股份有限公司现就提名李玉 敏为山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西焦 煤能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关 规定。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-057 山西焦煤能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十六次会议以通讯方式于 2023 年 11 月 29 日召开。公司董 事会秘书处已于 2023 年 11 月 17 日以传真、邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际参加表决董事 11人。 会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 公司第八届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董 事会提名委员会审核通过，提名赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王 慧玲、焦宇强为公司第九届董事会非独立董事候选人。 经董事会审慎核查，一致认为：上述人员的任职资格符合担任公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公 司章程》等相关规定不得担任董事的情形。 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-065 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓蜀平，作为山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山西焦煤能源集团股份有限公司董事会提名为山西焦煤 能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西焦煤能源集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已 ...