慕思健康睡眠股份有限公司 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慕思健康睡眠股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部 控制审计机构，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《慕 思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司依法运作、 重大决策事项、重要经济活动、财务管理等方面行使监督职能，并提出意见和建 议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了有效的监督，积极维护公 司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过了《关于公司<2022 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-025 慕思健康睡眠股份有限公司 关于设立投资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间， 提升公司的核心竞争力和企业价值，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金设立全资子公司"慕思投资有限公司"（以下简称"慕思投 资"，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 5,000 万元， 公司持有其 100%股权。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于设 立投资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，本次投资在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：慕思投资有限公司 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李飞德） 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求， 充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李飞德，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。曾任美的集团投资总监、董事会秘书、战略经营部总监、董事副总裁，美的 资本投资管理有限公司创始合伙人兼董事长；现任广东德楷创业投资有限公司董 事长、健萌体育产业发展集团有限公司副董事长、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | | 立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是 | | | 会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 | | | 的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | 运作。 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 | | | 【新增】第一百三十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职 | | | 务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 | | - | 实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成 | | | 损害的，应当依法承担赔偿责任。 | | 第一百三十九条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可 | 第一百四十条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以 | | 以连任。 | 连任。 | | 第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职 | 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事 ...

关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 慕思健康睡眠股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | r - t Thornton 十年 朝阳区建国门外十街 t ta 5 目 邮编 10000 96 10 2566 FF RG 10 8566 5120 关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009165 号 慕恩健康睡眠股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股 份公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-019 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使用额度不超过人 民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成 关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的 同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证 券"）对此事项出具了专 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")的委托理财 交易行为，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的委托理财行为。本制度所 称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第二章 委托理财的操作原则 第四条 公司用于委托理财 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 filtx 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A013976号 慕思健康睡眠股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称慕思股份公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，慕思股份公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会 ...